"Примсоцбанк" приглашает представителей бизнеса принять участие в семинаре "Признаки деятельности организации вызывающие подозрения в рамках 115-ФЗ. Комплексный подход при анализе признаков или почему банк запрашивает документы", который пройдёт 18 октября 2018 года во Владивостоке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.
Специалисты банка расскажут гостям мероприятия о схеме взаимодействия бизнеса с банком в рамках 115-ФЗ, возможных причинах блокировок счетов и отказов в проведении операций, а также о необходимости перевода наличных расчётов в безналичные и возможных рисках при выборе контрагентов.
"Сегодня и государство, и банки очень внимательно следят за соблюдением законодательства в области ПОД/ФТ. В основном контроль производится за счёт проверки фирм и деятельности по широкому ряду параметров, которые могут свидетельствовать о наличии нарушений, — отмечают в пресс-службе ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк". — Знание таких маркеров позволяет оградить бизнес от подозрений и не терять время и деньги во время проверок".
В качестве специального гостя в рамках семинара выступит Елена Грохотова, начальник ИФНС по Ленинскому району Владивостока с докладом "Отношение ИФНС к дроблению бизнеса и "оптимизации" налогообложения. Законодательные веяния, которые необходимо знать собственнику и руководителю компании".
Семинар пройдет 18 октября 2018 года, в 15.00 по адресу: г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 103, Отель "Акфес-Сейо".
Участие в мероприятие бесплатное, заявку на участие можно оставить на сайте банка, а также по телефону 8(800)200-42-02.
