Банк "Восточный" отказался от всех исков к Evison Holdings Limited (подконтрольна инвестфонду Baring Vostok) и гражданину США, основателю Baring Vostok Майклу Калви после почти полутора лет судебной тяжбы. Тем самым урегулирован спор о 9,8 млрд рублей убытков, нанесенных кредитной организации, сообщает ИА PrimaMedia.
На заседании Арбитражного суда Амурской области на прошлой неделе стороны заявили об урегулировании всех претензий друг к другу в рамках мирового соглашения.
До этого "Финвижн Холдингс" (мажоритарий банка "Восточный") и Evison Holdings подписали мировое соглашение. Соглашение предполагало отзыв всех исков из российских, зарубежных и третейских судов.
В то же время конфликт вылился в уголовное дело, по которому обвиняемыми проходят семь человек. Фигурантам "дела Baring Vostok" вменяется хищение путем растраты 2,5 млрд рублей банка "Восточный" через выдачу невозвратного кредита компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) в декабре 2015 года. Обвиняемые вину не признают.
В конце октября стало известно о достигнутом между банком "Восточный" и ПКБ соглашении о выплате последним 2,5 млрд рублей. Представитель банка 9 ноября подтвердила в Верховном суде, что деньги уже поступили на счет.
Верховный суд России на прошлой неделе изменил с домашнего ареста на запрет определенных действий меру пресечения Калви и шестерым фигурантам дела о растрате 2,5 млрд рублей. Согласно новой мере пресечения, обвиняемым запрещено менять место жительства, выходить за пределы своих домов в ночное время, посещать помещения банка "Восточный" и компании "Первое коллекторское бюро", общаться вне судебных заседаний с фигурантами дела, получать и отправлять почтовые сообщения, пользоваться средствами телефонной связи, за исключением экстренных вызовов. Установленный судом срок действия новой меры пресечения — 12 января 2021 года.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Мещанский суд Москвы. Перед судом предстанут основатель и старший партнер Baring Vostok Майкл Калви, партнер фонда по индустрии финансового сектора гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор ПКБ Максим Владимиров, а также бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.
В июне 2019 года Baring Vostok утратил контроль над банком "Восточный", спорные 9,99% акций кредитной организации в рамках исполнения решения суда были списаны в пользу "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна (бывший основной акционер Юниаструм банка).
Как сообщает "Интерфакс", финансовые претензии к Evison и Калви на 9,8 млрд рублей были связаны с убытками, которые по заявлению истца были причинены банку "Восточный" с октября 2015 года по август 2018 года. Они касались договоров с "Национальной службой взыскания" более чем на 1 млрд рублей. Кроме того, компания Croushi Enterprises погасила кредит за счет передачи банку его собственных субординированных облигаций. Ущерб истец оценил почти в 528,5 млн рублей.
Самый крупный ущерб, указанный в иске, это массовое увольнение бывших сотрудников Юниаструм банка (присоединен к "Восточному" в начале 2017 года). По подсчетам истца, это обошлось банку еще в 8 млрд 192,8 млн рублей. Сейчас "Восточный" контролируется бывшими акционерами Юниаструм банка.
Суть второго иска — на 8,8 млрд рублей — сводится к искажению ответчиками финансовой отчетности. Подробности исковых требований оглашены не были. По заявлению истца, ответчики нарушили правовой акт по формированию резервов банка на возможные потери по ссудам. В результате возникла необходимость дорезервирования из собственных средств банка.
