Свыше 544 млн рублей перечислено в федеральный бюджет фигурантами уголовных дел по фактам контрабанды металлолома в Республику Корея и Тайвань. В начале марта по этому факту был арестован и месяц провел в СИЗО совладелец "Владивостокского морского рыбного порта" Денис Сарана. Сейчас он находится под домашним арестом. Кроме него по делу проходят еще трое сотрудников, подконтрольных предприятий, сообщает ИА PrimaMedia
Как уточнили в пресс-службе Дальневосточной оперативной таможни, в ходе совместных с Управлением ФСБ России по Приморскому краю оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что организованная преступная группа лиц с апреля по ноябрь 2019 года вывозила из России отходы и лом черных металлов от имени приморской компании ООО "Металлторг". При этом в таможенные органы представлялись документы, содержащие недостоверные сведения о товаре.
"Для придания деятельности видимости законной злоумышленники готовили два пакета документов: фиктивный и подлинный. Фиктивные документы представлялись при декларировании экспортной поставки — стоимость вывозимого товара в них была существенно занижена, а часть продукции не задекларирована. Подлинные документы направлялись грузополучателю — покупателю товаров. Для организации поставки группа лиц использовала мощности Владивостокского морского рыбного порта, где были подготовлены места для складирования отходов и лома черных металлов, приобретаемых на территории России. Представление недостоверных сведений о стоимости и весе металла повлекло уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере — на сумму более 16,8 млн рублей", — уточнили специалисты.
Отметим, что новость о задержании Дениса Сараны и трех сотрудников связанных с ним предприятий взбудоражило общественность 10 марта. В этот день сотрудники УФСБ по Приморском краю совместно с СУ СК России по Приморском краю провели обыски в офисных помещениях, арендованных компаниями группы "Металлторг" на территории ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" (Владморрыбпорт). При этом к деятельности собственно порта претензий у силовиков не было.
Еще восемь уголовных дел и уклонение от налогов на 1,5 млрд — новое в деле Дениса СараныПо фактам контрабанды стратегически важных товаров на сумму более 1 млрд рублей Дальневосточная оперативная таможня и Управление ФСБ России по Приморскому краю возбудили девять уголовных дел по ч.1 ст.226.1 УК РФ. Кроме того, в отношении указанных лиц таможенники возбудили одно уголовное дело по п.п. "а", "г" ч.2 ст. 194 УК РФ по факту умышленного уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
В ведомстве уточнили, что в рамках предварительного расследования по уголовным делам лицами даны признательные показания, внесены соответствующие изменения в декларации на товары: указана их фактическая стоимость, а также перечислено в таможенные органы около 50,4 млн рублей (16,8 млн рублей таможенных платежей, а также 33,6 млн рублей — двойной размер неуплаченных таможенных платежей — в соответствии со ст.76.1УК РФ). А по результатам выездной налоговой проверки Управления ФНС России по Приморскому краю в бюджет перечислено свыше 494,5 млн рублей, в том числе скрываемый налог на прибыль, пеня, штрафы.
Расследование по данным уголовным делам продолжается.
