Первая операция проводилась совместно с оперативниками из Уссурийской таможни. Переправкой ширпотреба из-за границы занималась организованная преступная группа, используя недостоверные документы.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что в преступном сговоре с российской ОПГ состоят и граждане Поднебесной. Во время обысков, проведенных в коттедже, квартире, офисе и машинах организатора канала контрабанды и его супруги, были изъяты ежедневник с отчетом о передвижении денежных средств, договоры займов, счета-фактуры и ряд документов, подтверждающих преступную деятельность фирмы.
По заказу предпринимателей из КНР, являющихся хозяевами товара, схему его перевозки нелегальным путем разработал 44-летний К. житель города Уссурийска - лидер преступной группы. Роли и обязанности в этом формировании были строго распределены. Специально для перемещения товаров через границу была создана компания-перевозчик, директором которой был сам К.
Он же нанял жителей Приморского края, которые были отправлены в Китай для подбора и комплектования товаров за границей. Далее они сообщали об ассортименте, количестве и стоимости грузов, следовавших из КНР, своему лидеру. По его просьбе сотрудник одного из коммерческих предприятий, занимающихся оформлением документов, составлял декларации, в которых указывались заниженные таможенные ставки грузов, перемещаемых через границу России. После этого товар поступал на таможенные склады в города Уссурийск и Владивосток Приморского края для дальнейшей транспортировки в другие регионы России. Например, в Хабаровский край, Амурскую, Московскую и Ленинградскую области.
Помимо таможенных деклараций, фальсифицировались сертификаты соответствия, подтверждающие место производства и безопасность товаров. После запроса в ООО "Хабаровский центр сертификации и метроконтроля" выяснилось, что эта организация не выдавала никаких документов на часть партии арестованного в Приморье груза.
Согласно заключению экспертов, только один рейс грузовика с товарами народного потребления из Китая наносил ущерб нашему государству около пяти миллионов рублей. Общая же сумма недоплаты в госказну из-за недостоверного декларирования этой ОПГ – порядка 20 миллионов рублей.
В отношении четырех членов этой ОПГ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 188 УК РФ "Контрабанда, совершенная организованной группой". Наказание, предусмотренное этой статьей – до двенадцати лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.
В настоящее время ведется проверка оперативная информации о том, что данная ОПГ имела коррупционные связи в силовых структурах и Администрации Уссурийского городского округа.
Вторую операцию сотрудники Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу проводили совместно с коллегами из Приморской транспортной прокуратуры.
Во время проверки девяти большегрузных машин, следующих из КНР, были обнаружены более 28 тысяч пар незадекларированной обуви.
Вся партия нелегально ввезенного товара принадлежит двум обществам с ограниченной ответственностью, зарегистрированным в городе Уссурийске и селе Покровка Приморского края. Представители этих фирм внесли ложные сведения в таможенные декларации, указав недостоверную информацию о количестве, весе и качестве ввозимого груза.
Вся контрабандная обувь, находившаяся в грузовиках, арестована. Экспертам предстоит установить ее качество и то, насколько она безопасна для здоровья. Если опасения не подтвердятся, ее передадут для продажи, доходы от которой направят в государственный бюджет. По предварительным подсчетам из-за недостоверного декларирования этого товара российская казна не досчиталась порядка 30 миллионов рублей.
По факту провоза через российскую границу крупной партии контрабанды в Приморском крае одновременно возбуждены девять уголовных дел. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры выясняют всех участников преступной цепочки. По фактам нарушения законодательства возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 188 УК РФ "Контрабанда", предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы.
