Прокуратура Приморья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении недобросовестного подрядчика крупной коммерческой организации. Жителя Уфы подозревают в мошенничестве и легализации преступного дохода в размере более 100 млн рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры края.
В пресс-службе прокуратуры рассказали, что житель Уфы обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом, в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием служебного положения в особо крупном размере).
Фактического руководителя и бенефициара фирмы обвиняют в том, что в период с мая 2018 года по январь 2021 года он организовал заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ с крупной компанией из Приморского края, которая строит склады и другие технические помещения. Для выполнения обязательств по контракту организация-подрядчик приобрела металлоконструкции на заводах-изготовителях в Кемеровской области и Республике Башкортостан, в стоимость которых включена доставка на территорию Приморского края.
Вместе с тем, обвиняемый заключил фиктивный договор поставки с подконтрольным ему юридическим лицом на транспортировку указанных металлоконструкций, стоимостью более 100 млн рублей, на момент заключения которого доставка осуществлялась заводами-изготовителями самостоятельно.
"После получения оплаты по фиктивному договору, фигурант организовал вывод более 8 млн рублей со счета подконтрольной ему фирмы, оформив их в качестве дивидендов, тем самым легализовал часть незаконно полученного дохода. Затем фигурант продал третьим лицам часть вверенных ему металлоконструкций, принадлежащих заказчику, на сумму более 2,5 млн рублей", — дополнили в ведомстве.
На имущество в юридического лица, принадлежащего фигуранту, стоимостью в более 100 млн рублей наложен арест.
Уголовное дело будет направлено в Первореченский районный суд Владивостока.
