В Приморье возбуждено уголовное дело против руководства ООО "Восток" за использование подставного лица, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры края.
Прокуратура Ольгинского района выявила факт внесения фиктивных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц по ООО "Восток", занимающемуся управлением жилым и нежилым фондом. По результатам проверки было установлено, что в марте 2023 года в реестр были внесены данные, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором компании стала женщина, реально занимающая должность дворника и не выполняющая управленческие функции.
Это действие последовало после того, как генеральный директор компании подверглась административному наказанию в виде дисквалификации за неисполнение обязанности подать заявление о банкротстве.
В связи с этим прокурор направил материалы на рассмотрение в орган предварительного расследования, где было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за реорганизацию юридического лица через подставных лиц.
Напомним, в Приморье правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела, касающегося трех лиц, которые являлись подставными предпринимателями в рамках схемы обхода налогообложения. 23-летний житель Михайловского района и две жительницы Владивостока, 25 и 29 лет, согласились на регистрацию себя в качестве индивидуальных предпринимателей за денежное вознаграждение. В результате на их имена были зарегистрированы фиктивные предприятия, которые фактически использовались для мошеннических целей.
