Уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей директором строительной компании ООО "СДК-Сервис" (ч. 1 ст. 187 УК РФ) возбуждено следователями СКР по Приморскому краю. Управленец также обвиняется в неуплате налогов на общую сумму, превышающую 196 млн рублей (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.
По версии следствия, в период с мая по декабрь 2018 года обвиняемый, желая скрыться от государственного финансового контроля, изготовил поддельные платежные поручения для последующего незаконного перечисления по ним денежных средств на расчетные счета двух аффилированных компаний. Таким образом, он вывел из оборота компании денежные средства на сумму, превышающую 90 млн рублей, которые в последующем были обналичены.
"С января 2018 года по декабрь 2020 обвиняемый необоснованно завысил налоговые вычеты и уклонился от уплаты налогов в общем размере 196 млн рублей", — отмечают в пресс-службе ведомства.
Следователями СКР принято решение о необходимости избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста. Соответствующее ходатайство удовлетворено судом.
На имущество обвиняемого: специальную технику, доли в уставном капитале коммерческих организаций и прочие ценности наложен арест.
Преступление выявлено сотрудниками ИФНС России по Приморскому краю. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.
