Следователями СКР по Приморскому краю установлено еще три участника организованного преступного сообщества по уголовному делу о мошеннических действиях с земельными участками во Владивостоке и легализации денежных средств (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. "а" "б" ч. 4 ст. 174 УК РФ), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого СКР.
По подозрению в участии в организованном преступном сообществе, мошенничестве и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, задержаны: спортсмены — Иван Бахтин, Михаил Сумин и Дмитрий Сергеев. Следствие полагает, что через них обеспечивалось финансирование преступного сообщества.
Следователем СКР принято решение о необходимости избрания в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Соответствующие ходатайства следователя удовлетворены судом и подозреваемые направлены в СИЗО города Владивостока.
В настоящее время по уголовному делу проходит 13 человек: организатор — Александр Ясин и участники — Игорь Ковальчук, Сергей Матвеев, Михаил Таран, Игорь Пермин, Виталий Бородин, Сергей Захаров, Тимур Моторов, Евгений Дира, Роман Люлькин, Иван Бахтин, Михаил Сумин и Дмитрий Сергеев.
Как сообщалось ранее, по версии следствия, не ранее 1990 года Ясин создал преступное сообщество, в которое вступили Игорь Ковальчук, Сергей Матвеев и другие лица. Сообществом совершались тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики, с использованием земельных участков рекреационного назначения в городе Владивостоке.
С 2004 года с целью извлечения прибыли участниками преступного сообщества использовались юридические лица ООО "БУШЕ" и ООО "Спортинвест", а также иные подконтрольные им лица. Так, сдавались в аренду торговые и иные площади на улицах Спортивной, Фадеева во Владивостоке, которые не были предназначены для этих целей. Для придания внешнего вида законной деятельности указанные земельные участки обманным путем были взяты в аренду. При этом они являлись зонами объектов отдыха, спорта, туризма и развлечения. Вместе с тем на их месте участниками ОПГ построено два торговых центра "Гранд" и "Союз", которые являются самовольными постройками. С 2004 до 2022 года использование торговых центров принесло доход на общую сумму более 1,6 млрд рублей.
Ясин и другие участники преступного сообщества в целях сокрытия происхождения своих преступных доходов в период с 2004 года по настоящее время совершали сделки по приобретению движимого и недвижимого имущества, оформленного как на свое имя, так и на других своих близких родственников.
Следователи СКР продолжают устанавливать других участников и обращаются к пострадавшим от действий указанных лиц о необходимости сообщить в органы СКР по Приморскому краю о совершенном в отношении них преступлении.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.
Владельцы рынка на Спортивной во Владивостоке отдадут государству почти 1 млрд рублей Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с участников банды "Трифоновские" нажитого преступным путем
На днях в Приморском крае суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в доход государства более 960 млн рублей с предполагаемых членов и лидера банды "Трифоновские". Такую сумму, по оценке силовых структур, преступники получили незаконным путем, сдавая в аренду помещения в зданиях рынка на Спортивной во Владивостоке.
