PrimaMedia, 16 июня. Находкинский городской суд вынес приговор местному индивидуальному предпринимателю по делу о нарушении валютного законодательства, сообщила Объединённая пресс-служба судебной системы Приморья.
"По совокупности приговоров окончательное наказание лицу назначено в виде штрафа в размере 320 000 рублей", — говорится в сообщении.
Суд установил, что в апреле 2025 года он перевел за рубеж 2 млн японских иен (более 1,1 млн рублей) под видом оплаты за бывшие в употреблении автомобильные шины.
Для оформления перевода в банк были предоставлены фиктивные документы — инвойс и заявление, в которых указывались ложные сведения о цели и основаниях платежа. Проверка показала, что никакой реальной поставки товара не осуществлялось: шины не закупались и на территорию Евразийского экономического союза не ввозились.
Деяние было квалифицировано по части 1 статьи 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций с использованием подложных документов").
Напомним, ранее Находкинский городской суд вынес обвинительный приговор 49-летнему индивидуальному предпринимателю из Находки за нарушение валютного законодательства.
Предпринимателя из Находки осудили за незаконный перевод 2 млн йен в Японию Суд установил, что бизнесмен предоставил банку подложный инвойс о покупке шин с дисками, которые на самом деле не собирался ввозить
