Следственной частью Главного управления МВД России по ДФО расследуется уголовное дело в отношении руководителя дальневосточного филиала одного из госпредприятий и директора подконтрольной ему коммерческой организации. Они обвиняются в том, что при помощи фиктивных договоров сначала похитили более 72 млн рублей, а затем, по версии следствия, совершили ряд банковских операций, в результате которых свыше 25 млн рублей были включены в легальный гражданский оборот, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МВД России по ДФО.
Само ФГУП занимается комплексным решением вопросов в области лесоустройства и имеет широкую филиальную сеть по стране.
Как сообщила заместитель начальника Следственной части ГУ МВД России по ДФО Ирина Трофимова, в 2008 году в рамках только четырех государственных контрактов предприятию были поручены работы по проектированию границ эксплуатационных, защитных и резервных лесов, а также подразделение их по целевому назначению в ряде лесничеств Чукотского автономного округа, Хабаровского и Камчатского краев. Общая сумма - более 66 млн рублей
По словам Ирины Трофимовой, технические и интеллектуальные возможности позволяли филиалу ФГУПа выполнить взятые на себя контрактные обязательства самостоятельно, но директор предпочел "переуступить" работы коммерческой организации. По его поручению обществу было перечислено более 60 млн рублей.
Оставшиеся деньги фирме были переведены за выполнение других профильных работ.
Позднее следствием установлено, что коммерческая структура является стопроцентной "дочкой" филиала, а ее учредитель – руководитель филиала ФГУПа.
Более того, следователи выяснили, что предусмотренные госконтрактами работы были проведены специалистами предприятия с использованием служебного оборудования и информационных ресурсов. По версии следствия, после перечисления денежных средств на счет коммерческой организации, злоумышленниками был разработан план легализации преступных доходов с сокрытием источника их получения. Для этих целей сообщником директора филиала, который являлся одновременно руководителем коммерческой фирмы, было принято решение о распределении якобы полученной чистой прибыли. Далее деньги были внесены в депозит одного из банков и в последующем переведены на лицевые счета участников преступной группы.
Всего по такой схеме мошенники легализовали более 25 миллионов рублей.
Помимо мошенничества, совершенного в особо крупном размере, действия злоумышленников квалифицированы по статье "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате преступления, совершенного организованной группой".
В настоящее время продолжается проведение следственно-оперативных мероприятий, направленных на документирование всех эпизодов деятельности фигурантов.
