Одного из организаторов фирмы ООО "Мани-трейд", с помощью которой у посетителей одного из сайтов было похищено более 25 млн рублей, задержали в Благовещенске сотрудники УМВД. Весной текущего года в амурскую полицию стали поступать заявления от жителей разных городов России и стран СНГ. Граждане сообщали, что стали жертвами обмана интернет-сайта www.traders-company.com, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по Амурской области
Полицейские задержали одного из главных фигурантов уголовного дела, возбужденного по мошенничеству в особо крупном размере.
По версии следствия, администрация сайта предлагала пользователям привлекать денежные средства под доверительное управление. Эти деньги участвовали в торгах на рынке акций или валют на мировых фондовых рынках "Форекс". От полученной на торгах прибыли вкладчикам выплачивались проценты. Но в апреле сайт просто перестал существовать. Каких-либо контактов с администрацией данной системы у вкладчиков не было.
По данному факту следственным управлением УМВД России по Амурской области возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество".
В ходе расследования установлены личности шестерых подозреваемых. Четверо из них жители Благовещенска, двое – Зейского и Свободненского районов.
В настоящее время пятеро фигурантов уголовного дела задержаны. Один из них находится под подпиской о невыезде, 23-летняя девушка – под домашним арестом, еще один подозреваемый объявлен в международный розыск, полицейские устанавливают его местонахождение.
Трое остальных злоумышленников находятся в следственном изоляторе Благовещенска. Один из них выполнял функции администратора интернет-сайта, а также производил вводы и выводы денежных средств.
Еще один молодой человек занимался тем, что находил подставных лиц, на которых оформлялись электронные кошельки и расчетные счета в банках. На их имена были заведены пластиковые карты, на которые поступали деньги потерпевших.
По версии следствия, именно он является организатором мошеннической схемы, используемой www.traders-company.com. Изначально он был объявлен в федеральный розыск, позже – в международный. Недавно полицейские задержали его в Благовещенске. В гостиничном номере, где он остановился, стражи порядка обнаружили поддельные документы.
По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков".
Предварительная сумма ущерба, причиненного обманутым потерпевшим, пока составляет 25 млн рублей. Однако у следователей есть основания полагать, что в ходе расследования сумма может увеличиться.
