В свежей порции документов "панамского архива", опубликованных накануне Международным консорциуомом журналистов-расследователей (ICIJ), обнаружились сведения о почти 50 офшорах, зарегистрированных в Панаме и других офшорных гаванях по приморским адресам — во Владивостоке, Находке и Уссурийске. Правда, их владельцами, по крайней мере, номинальными, оказались вовсе не приморцы и даже не россияне, а граждане самых разных государств мира, прежде всего, Китая. Эксперты же считают, что иностранные владельцы офшоров в Панаме — всего лишь "ширма" для тех, кто по тем или иным причинам желает спрятать от посторонних глаз свои средства и спрятаться сам, и за ними стоят достаточно известные в Приморье люди, сообщает РИА PrimaMedia.
Беспрецедентный по своим масштабам офшорный скандал, охвативший весь мир, добрался до Приморья 9 мая, когда ICIJ выложил в сеть новую порцию документов (около 200 тысяч), раскрывающих владельцев и адреса регистрации офшоров в Панаме — одной из самых популярных офшорных гаваней мира последнего десятилетия.
В опубликованной базе обнаружились почти 50 офшоров, зарегистрированных по приморским адресам. Повальное большинство — 44 офшора — имеют владивостокскую прописку, по одному зарегистрированы в Находке и Уссурийске.
Детальное изучение документов по ним открыло одну очень важную особенность — все до единого офшоры регистрировались в Панаме далеко не владивостокцами и даже не россиянами, а гражданами иностранных государств.
Среди владельцев панамских активов с приморской пропиской — граждане Малайзии, Гаити, Кипра, Бельгии, Бразилии, Уругвая, Грузии и даже самой Панамы. Повальное большинство офшоров зарегистрировали граждане Китая и Гонконга. И, что интересно, ни одного россиянина.
Интересно тем, что приморскими офшорами, о которых общественность узнала из расследования, проведенного тем же ICIJ еще в 2013 году, владели исключительно россияне, прежде всего, местные бизнесмены.
Компании в низконалоговых юрисдикциях других государств, судя по базе Offshore Leaks, регистрировали, например, экс-председатель совета директоров "Далта-Банка" (того самого, что "засветился" в связи с хищениями при строительстве Приморского океанариума) Сергей Вахреев, экс-директор филиала ООО "ФЕСКО Интегрированный Транспорт" Дмитрий Курдаков, гендиректор компании "Дальрефтранс" Виктор Падурия и многие другие предприниматели.
В офшорных списках также засветились несколько бывших и действующих политиков.
Например, Александр Линецкий, бывший доверенным лицом и руководителем избирательного штаба Сергея Дарькина, когда тот избирался на должность губернатора, а впоследствии — первым вице-губернатором и ключевой, по оценкам экспертов, фигурой в губернаторской команде.
Согласно тем же спискам, офшорами владели два депутата — Думы Владивостока и Государственной думы — Владимир Исаков и Виктор Пинский. Первый от офшора открестился, а второй, в свою очередь, не стал скрывать, что актив регистрировал, но продал его, как только стал депутатом.
Тем удивительнее, что в "панамском архиве" владивостокские офшоры зарегистрированы индонезийцем Tahir Santoso Tjioe или китайцем Tang Jianxing, но не каким-нибудь гражданином России Ивановым Иваном Ивановичем.
По мнению директора центра по изучению организованной преступности при юридическом институте ДВФУ, доктора юридических наук Виталия Номоконова, в отсутствии российских граждан среди владельцев приморских офшоров в Панаме нет ничего удивительного.
— Скорее всего, это подставные граждане, за которыми прячутся истинные владельцы офшоров. Богатых людей в крае предостаточно, и среди них, немало тех, кто не хотел бы светить свои доходы. Вполне достаточно одного известного депутата с его миллиардами (и это только его легальные доходы), что на него косо и с недовольством смотрят. Скорее всего, это делается в целях конспирации теми, кто по разным причинам не желает светить свои деньги и светиться сам, — сообщил Виталий Номоконов.
По мнению эксперта, данный механизм может использоваться и для банального отмывания денег — как российских, так и китайских.
— Есть сведения о том, что во Владивостоке отмывание грязных денег поставлено на широкую ногу. Деньги с разных рынков, прежде всего, китайских, каким-то образом обналичиваются в местных банках, огромные суммы там фигурируют, которые нигде не учитываются. Как это делается, сказать сложно, но то, что такое явление есть — факт, — сказал эксперт.
Мнение Номоконова частично подтверждают слова заместителя генерального директора "Трансперенси Интернешнл Россия" (неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции в разных странах) Алексея Шляпужникова, который раскрывает механизм, используемый настоящими владельцами офшоров, чтобы не "светиться".
"Для нелегальных, полулегальных схем и для схем, которые ставят своей задачей спрятать реального владельца-бенефициара, не раскрывать его, практикуется либо открытие в таких офшорах, как Панама, где максимальный режим закрытия информации, либо пирамидка офшорного владения, когда регистрируется офшор, который регистрирует другой офшор в другой зоне и так далее. В тех схемах, которые мы за последние годы отсматривали, — до четырех офшоров владения, очень сильно теряют и делают очень трудным исследование конкретной схемы", — сообщил он в эфире программы "Пятый этаж".
Схема, похожая на ту, которую описывает эксперт, легко обнаруживается и по "владивостокским адресам". Фамилия каждого владельца офшора, размещенная на сайте offshoreleaks.icij.org, кликабельна и ведет посетителя к еще более запутанным цепочкам с множеством бенефициаров, фондов и регистрирующих компаний, в том числе, других юрисдикций. И чем дальше зайдет посетитель сайта, тем запутаннее схема перед ним предстает.
От РИА PrimaMedia отметим, что согласно опубликованным ICIJ документам, Россия является одним из лидеров по числу зарегистрированных гражданами офшорных компаний.
Россиянами зарегистрировано 7319 компаний, владельцев офшорных компаний в России насчитывается 2229.
Справка РИА PrimaMedia: "Панамские документы", панамагейт, "Панамский архив" или "Панамское досье" — неформальное название утечки конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которую СМИ в 2012 году называли лидером отрасли в стране. Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году от анонимного источника. В течение года группа международных журналистов под контролем американской некоммерческой организации Центр за честность в обществе (CPI) в рамках проекта Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучала документы. Публикация итогов расследования произошла 3 апреля 2016 года. ICIJ отказалась публиковать в открытом доступе как сам архив, так и копии документов из него. Результаты исследований документов охватывают период с 1977 по 2015 годы. Основной тематикой опубликованных результатов стало предание огласки наличия скрытой собственности политиков и связанных с этим конфликтов интересов.
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:
"Панамагейт" докатился до Приморья
Масштабное воровство с уводом в офшор 350 млн рублей выявила прокуратура в Приморье
Депутат Владивостока "впервые слышит" об офшоре Владимира Исакова на Виргинских островах
