ВЛАДИВОСТОК, 25 октября, PrimaMedia. Прокуратурой Приморского края направлено в суд уголовное дело по обвинению Юрия Хабура в отмывании похищенных денежных средств.
Как сообщила РИА PrimaMedia старший помощник прокурора Приморского края Ирина НОМОКОНОВА, прокуратурой Приморского края сегодня направлено в суд уголовное дело по обвинению Хабура Юрия Валентиновича в совершении мошенничества и легализации (отмывания) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления (ст. 159 ч.3 п. "б"; ст. 174-1 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Как полагает следствие, Хабур Ю.В. в феврале 2002 года решил совершить хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих краевому государственному унитарному предприятию "Водопроводно-канализационное хозяйство юга Приморья".
Для этого он разработал план хищения денег путём мошенничества под видом поставки ремонтно-строительной техники КГУП "ВКХ юга Приморья". При подготовке к совершению преступления Хабур Ю.В. приобрёл учредительные документы и печать "фирмы-анонимки" ООО "Протей ДВ", зарегистрированной по утраченным паспортам двух граждан. Затем от имени генерального директора названного общества с ограниченной ответственностью шестого февраля 2002 года он заключил с КГУП "ВКХ юга Приморья" договор о поставке ремонтно-строительной техники на сумму 45 миллионов рублей в срок до 31 декабря 2002 года.
Общество с ограниченной ответственностью "Протей ДВ" обязательств по поставке техники КГУП "ВКХ юга Приморья" не выполнило. Денежные средства, зачисленные на расчётный счёт ООО "Протей ДВ" в качестве предоплаты КГУП "ВКХ юга Приморья" за поставку техники, Хабур Ю.В. похитил путём обмана, причинив администрации Приморского края ущерб в крупном размере на сумму 24 миллиона 590 тысяч рублей. Похищенные деньги Хабур Ю.В. решил легализовать путём совершения с ними в крупном размере сделок купли-продажи и финансовых операций, а также использования для осуществления экономической деятельности ООО "Экоресурс", учредителем которого он являлся.
Так, часть приобретённых мошенническим путём денежных средств в сумме четыре миллиона 750 рублей Хабур Ю.В. в апреле-мае 2002 года легализовал путём совершения сделок по приобретению ООО "Протей ДВ" семи простых векселей Сберегательного банка России, финансовых операций по их оплате, а также последующих сделок по продаже векселей ООО "Протей ДВ" Приморскому отделению Сберегательного банка России № 8635.
В период с апреля по июль 2002 года Хабур Ю.В. легализовал приобретённые им в результате мошенничества денежные средства в сумме один миллион 353 тысячи 790 рублей путём совершения с ними финансовых операций по перечислению на расчётный счёт стороннего предприятия и лицевой счёт гражданина И., а также дальнейшего использования обналиченных денежных средств для осуществления экономической деятельности ООО "Экоресурс".
Предварительное расследование по данному уголовному делу производилось следственной частью УВД по Приморскому краю. Уголовное дело по обвинению Хабура Ю.В. направлено в Первореченский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.
