Денежные переводы на счет иностранной компании, находящейся в ОАЭ, совершил безработный житель Уссурийска. Более 15 млн рублей мужчина отправил за границу по подложным документам. За совершение валютных махинаций в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной оперативной таможни.
Факты незаконного перевода за границу иностранной валюты в крупном размере выявила Дальневосточная оперативная таможня. По поддельным документам мужчина перевел в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 237 тысяч долларов США.
Незаконный вывод за рубеж 237 тысяч долларов США выявили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни. За вознаграждение житель Уссурийска дважды переводил иностранную валюту, полученную от неких граждан, за якобы ввозимые в Россию автомобили Mersedens-Benz. Общая сумма платежей составила 237 тысяч долларов США, что эквивалентно 15,65 млн рублей.
Как установили сотрудники оперативно-разыскного отдела ДВОТ, в банк мужчина предоставлял поддельные инвойсы на автомобили и заявления с заведомо недостоверной информацией об основаниях, целях и назначении переводов.
За совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы со штрафом в один миллион рублей.
