ВЛАДИВОСТОК, 16 июня, PrimaMedia. Открытое акционерное общество "Дальневосточная компания электросвязи" сегодня объявляет результаты годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 11 июня 2008 года в г. Петропавловск-Камчатский.
В работе собрания приняли участие акционеры и их представители, обладающие в совокупности 75 844 606 голосами, что составляет 79,35% от числа голосующих (обыкновенных) акций. По результатам голосования были приняты следующие решения:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Дальсвязь", годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2007 финансовый год, а также распределение прибыли Компании по результатам 2007 года следующим образом:
- на увеличение собственного капитала Компании – в размере 699 495 724,18 руб.
- на выплату дивидендов по акциям Компании – в размере 174 176 544,82 руб.
В соответствии с утвержденным распределением прибыли дивиденды за 2007 год будут выплачиваться:
- по привилегированным акциям в денежной форме в размере 2,7571 рубля на одну акцию.
- по обыкновенным акциям в денежной форме в размере 0,9232 рубля на одну акцию.
Определен порядок выплаты дивидендов лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, а именно:
- перечислением на банковские счета акционеров;
- почтовыми переводами;
- выплатой в кассах Общества.
2. Утвердить новый состав Совета директоров (11мест), в который вошли:
- Кобищанов Михаил Юрьевич, советник по макроэкономическим вопросам ЗАО "Первая корпорация национального развития "ФНДС";
- Васильева Екатерина Олеговна, директор Департамента корпоративных финансов Инвестиционного блока КИТ Финанс Инвестиционный банк (открытое акционерное общество);
- Шевчук Александр Викторович, эксперт Ассоциации по защите прав инвесторов;
- Алексеев Михаил Алексеевич, представитель ОАО "Связьинвест";
- Феоктистова Наталья Вадимовна, начальник отдела Департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО "Связьинвест";
- Желонкин Владимир Борисович, заместитель Генерального директора ОАО "Связьинвест";
- Голубицкий Богдан Иванович, заместитель директора Департамента экономики и финансов ОАО "Связьинвест";
- Щеголихин Антон Анатольевич, исполнительный директор ОАО "Связьинвест";
- Дегтярев Валерий Викторович, генеральный директор ЗАО "Профессиональные телекоммуникации";
- Чечельницкий Евгений Александрович, заместитель Генерального директора ОАО "Связьинвест";
- Гуркин Вячеслав Федорович, президент ЗАО "Инвестиционная компания Имбера".
3. Избрать членов Ревизионной комиссии в следующем составе:
- Веремьянина Валентина Федоровна, заместитель директора Департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО "Связьинвест";
- Королева Ольга Григорьевна, главный бухгалтер ОАО "Связьинвест";
- Белякова Наталья Юрьевна, заместитель директора Департамента экономики и финансов ОАО "Связьинвест";
- Подосинов Сергей Владимирович, заместитель начальника Управления внутреннего аудита ОАО "Связьинвест";
- Косоруков Вячеслав Сергеевич, главный специалист Управления внутреннего аудита ОАО "Связьинвест".
4. Утвердить аудитором ОАО "Дальсвязь" компанию ЗАО "КПМГ".
5. Определить норматив отчислений для расчета годового вознаграждения членам Совета директоров Общества нового состава:
- от показателя EBITDA Общества по данным бухгалтерской отчётности по МСФО за 2007 год – 0,39%;
- от суммы чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов по итогам 2007 года – 0,78%.
Также годовое собрание акционеров Компании утвердило в новой редакции Устав, Положение о Совете директоров, Положение о Ревизионной комиссии ОАО "Дальсвязь".
