ВЛАДИВОСТОК, 14 октября, PrimaMedia. По инициативе прокуратуры Первомайского района города Владивостока директор ломбарда привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Об этом РИА PrimaMedia сообщила старший помощник прокурора Приморского края Ирина Номоконова.
Прокуратурой Первомайского района города Владивостока проведена проверка исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Установлено, что общество с ограниченной ответственностью "Авангард", занимающееся оказанием посреднических услуг по купле-продаже недвижимости, в нарушение статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также п.п. 1-3 Положения о постановке на учет в Федеральный службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере которых отсутствуют надзорные организации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18.01.2003 № 28, на учет в МРУ Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу не встало, правила внутреннего контроля не разработало.
По данному факту прокурором Первомайского района города Владивостока 26.08.2009 в отношении директора ООО "Авангард" возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
Постановлением Межрегионального управления по Дальневосточному федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу директор ООО "Авангард" привлечена к административной ответственности за указанное правонарушение в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.