Прокуратура Амурской области при проведении проверки соблюдения бюджетного законодательства установила, что генеральный директор ООО "Россия" Михаил Корнеев с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2009 г. в Благовещенске, используя рекламную пропаганду в средствах массовой информации, привлек граждан в качестве соинвесторов для строительства жилого дома. На эти цели он получил от них более 1 млрд. 140 млн. рублей.
Путем использования своего служебного положения, он направил на строительство жилья всего 430 млн. рублей, а оставшуюся сумму использовал на цели, не связанные со строительством этого объекта.
В результате этого ООО "Россия" не исполнило надлежащим образом договорные обязательства, принятые перед участниками долевого строительства.
В связи с этим прокуратура Амурской области направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
В настоящее время следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Амурской области возбудило в отношении Михаила Корнеева уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата).
Кроме того, в отношении Михаила Корнеева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).
Установлено, что Корнеев, являясь руководителем ООО "Россия", с ноября 2005 г. по апрель 2008 г. уклонился от выполнения обязанностей налогового агента и не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц на общую сумму более 57 млн. рублей.