По словам официального представителя МВД в России, расследование уголовного дела в отношении создателей финансовой пирамиды, действовавшей в 32 регионах страны, окончено. Дело передано в прокуратуру, а на задержанных наложен арест на имущество в размере 300 млн рублей для возмещения ущерба, сообщает ИА PrimaMedia.
Согласно заключению предварительного расследования, одну из крупнейших в России пирамид организовали двое жителей Ярославской области. Их обвиняют по 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).
Согласно версии следствия, житель Ярославля, обладая опытом участия в пирамидах, в конце 2013 года создал аналогичную организую вместе со своим другом. Они привлекали денежные средства граждан по договорам займа якобы для размещения на инвестиционных площадках, пообещав ежемесячно выплачивать 15-17%.
Обманутые клиенты переводили в пирамиду от 35 тысяч рублей до нескольких миллионов.
Популярной пирамида стала из-за того, что злоумышленники выкладывали на свой сайт видеообращения, где рассказывали куда идут деньги: в разработку месторождения по добыче полезных ископаемых, строительство мусороперерабатывающего завода в России и другие высокодоходные отечественные и зарубежные проекты.
“Через некоторое время основатели пирамиды стали заключать с наиболее активными участниками агентские договоры на привлечение новых клиентов. Следствием установлено, что региональные подразделения организации действовали в 67 населенных пунктах 32 регионов страны.
С сентября 2014 года создатели финансовой пирамиды перестали выполнять обязательства по договорам, однако продолжали принимать вклады от граждан. Всего в результате противоправной деятельности они похитили у вкладчиков свыше 687 миллионов рублей. Потерпевшими признаны более 3,5 тысячи человек”, — рассказала официальный представитель МВД в России генерал-майор Ирина Волк.
Объем уголовного дела составил 637 томов. В целях возмещения материального ущерба судом на имущество фигурантов наложен арест на сумму более 300 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.