20 июля 2022. Дело о контрабанде на 800 млн рублей в отношении бывшего совладельца рыбного порта Владивостока Дениса Сараны и его сотрудников вернули во Фрунзенский районный суд Владивостока. В мае суд настаивал на дорасследовании из-за опечаток и отсутствия в обвинительном заключении некоторых сведений. Но прокуратура подала на это решение апелляцию и краевой суд встал на сторону прокурора, сообщили ИА PrimaMedia в надзорном ведомстве.
"В декабре 2021 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей региона, обвиняемых в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере). По версии следствия, фигуранты в период с апреля по декабрь 2019 года, находясь на территории Приморского края, в целях контрабанды стратегически важных товаров осуществляли недостоверное декларирование перевозимых грузов, что позволило им незаконно перевезти из России в Южную Корею отходы и лом черных металлов массой свыше 75 тысячи тонн, стоимостью свыше 800 млн рублей", — уточнили в прокуратуре.
Но уголовное вернули для организации дополнительного расследования. В основу своего решения суд заложил доводы стороны защиты об опечатке в обвинительном заключении, а также отсутствие сведений о наличии у компании-экспортера обязанности по уплате таможенной пошлины в уклонении от которых обвинены фигуранты, отсутствие ссылки на Правила определения таможенной стоимости товара, которые нарушены при совершении инкриминируемых деяний и иные основания.
Прокуратура Фрунзенского района Владивостока принесла апелляционное представление на постановление суда, основывая свою позицию на категорическом несогласии с выводами суда и убежденности стороны обвинения в полноте .
Приморский краевой суд согласился с доводами прокурора о полноте проведенного предварительного расследования по делу и достаточности доказательственной базы. Постановление суда первой инстанции отменили, определив, что обвинительное заключение и предъявленное обвинение не нарушают норм уголовно-процессуального законодательства.
Напомним, резонансное для Приморья уголовное дело о многомиллионной контрабанде началось с новости о задержании бизнесмена Дениса Сараны и сотрудников связанных с ним предприятий 10 марта 2021 года. Были проведены обыски в офисных помещениях, арендованных компаниями группы "Металлторг" на территории ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" (Владморрыбпорт). Первоначально региональный следком возбудил и расследовал уголовное дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу стратегически важных товаров в крупном размере, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). Уже 12 марта приморский бизнесмен Денис Сарана был арестован. А 31 марта было возбуждено еще восемь уголовных дел в отношении ОПГ, участников которой подозревают в контрабанде лома черных металлов и уклонении от уплаты таможенных платежей. Делом организованной преступной группы, осуществлявшей контрабандное перемещение морским транспортом в страны Азиатско-тихоокеанского региона лома черных металлов, занималось управление ФСБ России по Приморскому краю совместно с оперативной таможней ДВТУ. Позже в одной из аффилированных с Денисом Сараной коммерческой компании был выявлен факт уклонения от уплаты налогов и сборов при продаже ценных бумаг на сумму порядка 1,5 млрд рублей. Бизнесмен согласился с вскрытым фактом нарушения налогового законодательства и добровольно перечислил в бюджет РФ 380 млн рублей налоговой задолженности. Налоговые проверки продолжились, речь шла о погашении Сараной еще порядка 280 млн налоговой задолженности. В апреле Дениса Сарану отпустили под домашний арест.
Отметим, что в августе 2021 году доли в московской компании "Геотэкс", которая контролирует 51,9% уставного капитала "Владморрыбпорта", частично перераспределились в пользу структур лиц, связанных с главным на сегодняшний день бизнес-активом экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина — "Находкинской базой активного морского рыболовства" (НБАМР). Новым акционером порта стало АО "Ником-Восток", созданное 13 декабря 2021 года во Владивостоке с уставным капиталом 100 тысяч рублей и специализирующееся на вложениях в ценные бумаги. "Ником-Восток" после своего создания приобрело 22,37% акций "Владморрыбпорта" у ООО "СПВ Капитал" (Владивосток), гендиректором которого являлся Алексей Сарана, а бенефициаром — его брат Денис Сарана. По итогам собрания в июне 2022 года бизнесмен Денис Сарана и дочь бывшего губернатора Приморья Сергея Дарькина Анна Хмарук сохранили свои места в совете директоров ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" ("Владморрыбпорт", стивидорная компания на территории порта Владивосток), которое после недавней смены собственников сотрясают корпоративные конфликты. При этом акционеры не смогли с первой попытки принять решение о распределении прибыли за 2021 год и определиться с выплатой дивидендов.