По версии следствия, обвиняемые на протяжении длительного времени осуществляли приобретение на территории Сахалинской области морского гребешка и его переработку в сушеную продукцию, после чего доставляли ее на территорию Приморского края, а затем автомобильным транспортом с обманным использованием документов и недостоверным декларированием осуществляли перевозку товара и его контрабанду в одно из сопредельных государств. Всего ими было незаконно вывезено 36 574 кг мускула морского гребешка сухого общей стоимостью 16 млн. 477 тыс. рублей, что является крупным размером.
С целью облегчения совершения преступления между членами организованной группы были распределены роли – ее организатор осуществлял общее руководство незаконной деятельностью группы, финансировал приобретение и переработку морских биоресурсов, а также перевозку товара. Члены организованной группы в соответствии с отведенными им ролями осуществляли организацию хранения и перевозки товара, а также изготовление поддельных документов, с использованием которых осуществлялось недостоверное декларирование.
Уголовное дело расследовалось Следственной частью при ГУ МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Октябрьский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.