27 октября 2022. "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO) подало в Арбитражный суд Москвы иск к находящемуся под арестом основателю группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и ряду офшорных компаний на общую сумму в 80,1 млрд рублей, сообщает ИА PrimaMedia.
Заявление было подано 25 октября, но на данный момент не принято к производству, следует из картотеки арбитражных дел.
В качестве ответчиков в иске также указаны компании Envartia Consulting Ltd, Smartilicious Consulting Ltd., Maple Ridge (обе — Кипр), Felix LP (Каймановы острова) и SGS Universal Investment Holdings Ltd (Британские Виргинские острова).
54-летний Зиявудин Магомедов на данный момент владеет 32,5% акций ПАО "ДВМП". В Приморье подконтрольные ему компании занимались строительством дорог и принимали участие в стивидорных проектах. В ноябре 2011 года Зиявудин Магомедов возглавил деловой консультационный совет форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 2012 во Владивостоке.
Мещанский суд Москвы рассматривает в отношении Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего члена Совета Федерации Магомеда Магомедова уголовное дело о создании преступного сообщества и многомиллиардных хищениях. Бизнесмены находятся под арестом с весны 2018 года. Государственное обвинение запросило для братьев Магомедовых длительные сроки лишения свободы.
"Решение о подаче иска было принято по завершении двухлетнего финансового аудита компании, который проводился согласно поручению совета директоров, которое было дано в сентябре 2020 года. По результатам проведенного анализа был выявлен ряд задолженностей, сформированных в интересах группы компаний и владеющих ими бенефициаров", — пояснили в FESCO.
Ранее рядом акционеров оформлялись займы у компании для погашения своего долга по приобретению бумаг ПАО "ДВМП".
"Поскольку сейчас эти долговые обязательства не обслуживаются, менеджмент, принимая во внимание интересы всех акционеров, принял решение взыскать средства через суд. В противном случае долговая нагрузка может значительно ухудшить финансовые и операционные показатели ДВМП, а также нанести ущерб группе и акционерам, в части необходимости обслуживания непрофильного долга", — сообщили в группе.