"В прошлом году выявлено 1 тыс 284 преступления, связанных с так называемым "отмыванием" денег, причем 712 из них были совершены в крупном и особо крупном размере, - отметил начальник департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России Юрий Шалаков. - Кроме того, раскрыто 236 таких преступлений, совершенных с использованием служебного положения". По словам Шалакова, "сумма легализованных незаконных денежных средств по оконченным уголовным делам составила 14,2 млрд рублей, а в ходе расследований наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества и денег на сумму 1,1 млрд рублей".
"Анализ показывает, что более чем в два раза увеличился удельный вес раскрытых преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами", - сообщил руководитель ДЭБ.
Комментируя ситуацию с "легализацией" Шалаков отметил, что "есть сложности в документировании, как в части доказывания умысла, так и выявлении схемы легализации преступных доходов". "В этом вопросе мы уделяем особое внимание взаимодействию с Росфинмониторингом и международными правоохранительными органами", - отметил руководитель ДЭБ.