4 сентября 2023. С 29 августа 2023 года ужесточается контроль над денежными переводами. Согласно приказу Росфинмониторинга от 13.03.2023 № 52 обязательному контролю подлежат операции по списанию денежных средств с банковского счета юр. лица или ИП на сумму, равную или превышающую 5 миллионов рублей. Юристы из коллегии адвокатов "Толмачева и компания" рассказали, кого нормативный акт не коснётся, сообщает ИА PrimaMedia.
Как рассказали эксперты, не стоит пугаться нововведений, так как на большинство юридических лиц и предпринимателей контроль не распространяется.
"Приказ относится исключительно к получателям бюджетных средств с Единого казначейского счета №40102, назначение которого — это расчёты публично-правовых образований (таких как РФ, муниципальные образования и другие), организаций с контрагентами, находящимися на обслуживании в Банке РФ и кредитных организациях", — уточнили специалисты из коллегии адвокатов.
Контроль списания производится, если перечисление идет получателю, отнесенному к группе высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций.
"Критерии отнесения к той или иной степени риска установлены Решением Совета директоров Банка России от 24.06.2022. Если обнаружится совокупность признаков подозрительности операции по списанию, у компании могут быть запрошены дополнительные документы, либо ей откажут в проведении операции", — сообщили юристы.
Эксперты добавили, что мера контроля списания денежных средств необходима исключительно для снижения рисков нецелевого использования бюджетных средств (хищения) с последующей легализацией преступных доходов.