15 октября 2024. Банк "Приморье" (Владивосток) может инициировать процедуру банкротства приморского бизнесмена Родиона Тихонова, президента АО "Дальзавод-Терминал" и владельца нескольких компаний, связанных с логистическим бизнесом. В настоящее время банк судится с южнокорейским Kookmin Bank и американским The Bank of New York Mellon, сообщает ИА PrimaMedia.
"Дальзавод-Терминал" (ранее ЗАО) фигурировал в прогремевшем на всю страну деле бывшего первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Сергея Федорова о получении взятки в 26 млн рублей.
1 октября 2024 года банк "Приморье" через систему "Федресурс" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru) сообщил о намерении обратиться в арбитражный суд о признании индивидуального предпринимателя Тихонова Родиона Борисовича несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства, предусмотренных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" №127-ФЗ.
Оперативники Следственного комитета РФ и УФСБ России по Приморскому краю задержали Сергея Федорова 20 марта 2019 года, через три дня он был арестован.
По озвученной в своё время версии следствия, Федоров в период с декабря 2015 по октябрь 2017 года на систематической основе получал взятки в общем размере не менее 26 млн рублей и $150 тыс. от Родиона Тихонова за общее покровительство коммерческой деятельности ЗАО "Дальзавод-Терминал". Федоров оказывал полное содействие в организации работы Дальневосточного таможенного управления ФТС России в пользу ЗАО "Дальзавод-Терминал", а также в разрешении любых проблемных вопросов с сотрудниками таможенного органа при ввозе товаров народного потребления на таможенную территорию Таможенного союза.
Роман Тихонов также был взят под стражу, но отмечалось, что он оказывает следствию полное содействие в выявлении коррупционных связей.
Советский районный суд в итоге признал Федорова виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщает издание "Конкурент" (18+). Его приговорили к 12 годам лишения свободы со штрафом в размере более 103 млн руб. Летом 2022 года Девятый кассационный суд общей юрисдикции оставил данное решение в силе.
Отметим, что "Дальзавод-Терминал" несмотря на отмеченную турбулентность сумел не только остаться на плаву, но и остаться рентабельным. По итогам 2019 года компания получила выручку в размере 169,307 млн рублей и всего 483 тыс. рублей чистой прибыли. А вот в 2023 году показатели выглядели уже более привлекательными — 470,991 млн рублей и 19,377 млн рублей соответственно. Учредителем АО в ЕГРЮЛ указаны граждане России.
По данным ЕГРЮЛ, Родин Тихонов в том числе является президентом и владельцем ООО "ДЗТ" и ООО "ДЗТ-Логистик", а также владельцем ООО "Д.З.Т.". У всех компаний указан один адрес — г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 40, офис 301.
Банк "Приморье" входит в число крупнейших региональных банков Дальнего Востока РФ. Головной офис располагается во Владивостоке.
Отметим, что банк "Приморье" пока не смог взыскать в Арбитражном суде Приморского края с южнокорейского Kookmin Bank 107 млн рублей убытков и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Как сообщает "Интерфакс" (18+) со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел, банк "Приморье" являлся банком-респондентом корейского Kookmin Bank, в котором были открыты три корреспондентских счета на имя истца — в долларах США, корейских вонах и английских фунтах. 24 февраля 2023 года банк был включен в санкционный список — SDN list США. В связи с этим корейский банк решил закрыть все корсчета до 7 апреля того же года, уведомив о готовности вернуть остатки средств. На счетах истца оставалось $10 млн, 3,1 млрд корейских вон и 113 тыс. английских футов.
В связи с риском блокировки средств американскими финансовыми институтами в случае перевода денежных средств истцу в иностранных валютах, корейский банк предложил три варианта использования остатков на счетах, из которых приморский банк выбрал перечисление их в РФ в рублях (остальные были недоступны в силу различных ограничений).
Исковые требования сложились из разницы между курсом Московской биржи и курсом на рынке Forex — эта разница составляла 8-9%.
Отмечается, что истец согласовал дату сделки по возврату денежных средств, исходя из того, что на момент ее совершения рыночного курса российского рубля на корейском рынке не было. Кроме того, в переписке стороны согласовали условия конвертации каждой из валют. "Ответчик уточнил у истца о его согласии на проведение операции (в письме от 11 апреля 2023 года). Согласно письму, истец указал на то, что ставки не близки к рыночным, но вынужден с ними согласиться", — говорится в документе.
Суд в итоге посчитал, что истец не доказал, в чем именно выразилось нарушение ответчика, приведшее к возникновению предполагаемых убытков на стороне истца, равно как и не обосновал наличие иных применимых конверсионных курсов, которые ответчик был обязан предложить истцу. Отметив, что обстоятельства сделки являются предпринимательскими рисками сторон, суд отказал в удовлетворении заявления банка "Приморье".
По данным ИА PrimaMedia, банк, не согласившись с решением суда, обжаловал его в Пятом арбитражном апелляционном суде. Дело назначено к разбирательству на 28 октября 2024 года.
Также банк "Приморье" подал в Арбитражный суд Приморского края иск к The Bank of New York Mellon (США) о взыскании 689,3 млн рублей. Рассмотрение этого иска продолжается, ближайшее заседание состоится 22 октября 2024 года.