Дальневосточная оперативная таможня выявила валютную махинацию в особо крупном размере, в результате которой из Приморья за рубеж "утекло" около 5 млрд рублей. Речь идет о внешнеторговом контракте на поставку по поддельным документам ветрогенераторов, стоимость которых была завышена в десятки раз. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе ДВТУ.
Установлено, что некие лица по полученному обманным путем чужому паспорту зарегистрировали в налоговом органе общество с ограниченной ответственностью и от лица мнимого руководителя данного общества заключили внешнеторговый контракт на поставку в Россию ветроэнергетических систем для преобразования энергии ветра в электрическую энергию.
В рамках указанного контракта на таможенном посту Морской порт Владивосток зарегистрирована декларация на данный товар, а на счета контрагента – иностранной компании - в Гонконг переведены 150 млн долларов США (около 5 млрд рублей) за поставленные ветроэнергетические системы.
Хозяйка паспорта, как выяснилось, для налоговых, таможенных органов РФ и кредитных организаций никаких документов не подписывала, была в неведении о том, что от ее имени совершаются какие-либо действия. Таким образом, банку были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
Кроме того, установлено, что фактическая стоимость поставленного товара в 30 раз ниже заявленной в таможенной декларации и указанной в документах, предоставленных в банк.
По данному факту Дальневосточной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 193 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере.
Деяния, предусмотренные настоящей статьей, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового.
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:
Таможня РФ запретила ввозить Hyundai без разрешения обладателя прав на торговую марку
Таможня Находки пресекла контрабанду лесоматериалов на сумму 16 млн рублей