28 мая 2015. Следователи УМВД Приморского края завершили расследование уголовного дела по обвинению 39-летней жительницы Находки в совершении мошеннических действий в особо крупном размере. Обвиняемая, обманувшая почти тысячу жителей Приморского края и Сахалинской области на 213 млн рублей, пойдет под суд, сообщили РИА PrimaMediaв пресс-службе УМВД Приморского края.
Доказательная база. Автор фото: Пресс-служба УМВД Приморского края
Следователи установили, что с 2006 по 2009 год потребительское общество взаимного кредитования оказывало финансовые услуги гражданам. Организация действовала по принципу финансовой пирамиды. Получение основного дохода осуществлялось за счет привлечения денежных средств новых участников. Деятельность фирмы сопровождалась широкомасштабной рекламной кампанией.
На определенном этапе потребительское общество не смогло выполнить свои обязательства перед вкладчиками. Граждане обратились за помощью в полицию.
Доказательная база события преступления и виновности лиц составила 250 томов уголовного дела. Автор фото: Пресс-служба УМВД Приморского края
Противоправную деятельность организаторов финансовой пирамиды пресекли сотрудники Следственного управления, управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю и их коллеги из Сахалинской области. Следователи возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Следователи провели более 5 тысяч следственных действий: обыски, выемки документов в офисах компании, по месту жительства обвиняемой и ее родственников, допросы свидетелей и потерпевших, комплексные экспертизы. Также исследовали более 10 тысяч бухгалтерских документов. Доказательная база события преступления и виновности лиц составила 250 томов уголовного дела.
Обвиняемая обманула почти тысячу жителей Приморского края и Сахалинской области. Автор фото: Пресс-служба УМВД Приморского края
Следователи установили, что от действий обвиняемой пострадали 956 жителей Приморского края и Сахалинской области. Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 213 млн рублей.
Для возмещения причиненного ущерба следователем принято решение о наложении ареста на имущество обвиняемой, в частности, автопарк из 15 машин и загородный коттедж.
Обвиняемая содержится под стражей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:
Организация финансовой пирамиды может стать уголовным преступлением в России
Агенты SI Save-Invest Приморья делали фальшивые справки клиентам для кредитов на миллионы
"Разводом" жителей Приморья на миллионы рублей заинтересовалась полиция