31 июля 2015. Следователи УМВД Приморья завершили расследование уголовного дела о серии кредитных мошенничеств. Установлено, что члены организованной группы причинили банкам ущерб на сумму, более 9 млн рублей, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.
"В ходе предварительного следствия установлено, что 38-летний житель Владивостока в 2012 году создал организованную группу. В противоправную деятельность он вовлек шестерых нигде не работающих приморцев. Для получения крупных кредитных займов обвиняемые регистрировали на безработных членов группы компании-однодневки, изготавливали подложные справки 2НДФЛ и трудовые книжки. В кредитные организации Приморья представлялись заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и деятельности возглавляемых злоумышленниками фирм", — говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что в соответствии со схемой мошенничества, в установленный срок необходимая сумма кредита поступала на счет организаций. Однако в дальнейшем своих обязательств перед банком-кредитором члены организованной группы не исполняли, денежные средства не возвращали.
"Обвиняемые причинили банкам ущерб на сумму, превышающую 9 млн рублей. Деятельность группы была пресечена в 2013 году в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владивосток", — сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой в особо крупном размере".
В ходе предварительного следствия у обвиняемых изъяты бухгалтерские, кредитные и учредительные документы компаний, мобильные телефоны. Допрошены свидетели, проведены судебные экспертизы, обыски по местам жительства фигурантов уголовного дела и в офисах компаний.
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:
Директор детдома в Арсеньеве, продавшая квартиру сирот, получила 2,5 года колонии
Анатолий Кусраев пополнил солидный список проштрафившихся глав администраций Приморья
Экс-сотрудники администрации Дальнегорска пойдут под суд за мошенничество на 6 млн рублей