Уголовное дело о совершении незаконных валютных операций на сумму свыше 8 млн рублей передали в суд Приморья. По данным транспортной прокуратуры, фиктивное юрлицо переправляло на счета иностранных компаний средства, а в отчетных документах предоставляло недостоверные сведения, сообщили ИА PrimaMedia в надзорном ведомстве.
Жителя Владивостока обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нескольких нерезидентов с предоставлением подложных документов).
По версии следствия, в августе 2022 года мужчина, используя фиктивно созданное юридическое лицо, совершил валютные операции по переводам денежных средств за рубеж в иностранной валюте на банковские счета иностранных компаний. Он представил кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Всего подставная контора перевела более 8 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.
