Госдума приняла новый закон, меняющий правила оплаты жилищно-коммунальных услуг через банки. Поправки затронут платежи от физических лиц за жилье и коммунальные услуги, включая почтовые переводы.
Согласно документу, теперь банки не будут проводить идентификацию клиента, если сумма платежа не превышает 60 тысяч рублей. Ранее этот порог был на уровне 15 тысяч рублей.
Опасный, но очень нужный: как кондиционер легко сожжет квартиру — все нюансы Эксперт подробно поделился всеми случаями возгорания, а также способами как избежать
Также будут уточнены права и обязанности различных сторон, таких как Банк России, кредитные организации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, в случае, когда Центробанк определяет некоторые юридические лица и ИП как находящихся в группе высокого риска совершения подозрительных операций. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов, слова которого приводит "Парламентская газета" (18+).
В таких ситуациях могут применяться специальные меры контроля и надзора, направленные на предотвращение или минимизацию рисков, связанных с потенциальным участием в незаконных или подозрительных финансовых операциях. Эти меры могут включать усиление мониторинга финансовых транзакций, требование дополнительной информации и документов, а также возможные ограничения или запреты на определенные виды операций.
Эти меры принимаются в рамках борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями.
