Россиян за некоторые переводы на банковскую карту может поджидать обвинение в финансировании экстремистских организаций. В зоне риска те, кто получает и отправляет переводы.
Банков могут насторожить переводы крупных сумм на карту, полученные от разных людей, а также их снятие наличными, заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Обычные граждане должны учитывать, что банки, включая ЦБ РФ, могут заподозрить неладное и заблокировать счет, если заметят аккумулирование значительных сумм, переведенных разными людьми, обналичивание этих средств, частые переводы между частными лицами, транзитные транзакции (внесение и мгновенный вывод денег) или применение карт для бизнеса, отметил Хаминский.
В последние годы все больше людей начали принимать деньги на свои личные карты за предоставленные услуги или проданные товары, заметил Хаминский. Покупатели должны помнить, что текущие счета физических лиц предназначены только для операций, не связанных с бизнесом, уточнил юрист. Российское законодательство прямо не запрещает предпринимателю пользоваться личным счетом или картой для ведения дел, однако покупатель всегда рискует, так как не знает точно, кому отправляет деньги. Перевод средств третьим лицам может закончиться обвинениями в содействии экстремистам, заключил Хаминский в беседе с news.ru.
