В Приморской краевой прокуратуре утверждено обвинительное заключение по делу против бывших руководителей ООО "Дальнегорский ГОК" и финансового директора аффилированной компании. Они обвиняются в совершении трех эпизодов мошенничества в особо крупном размере, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Схема хищений действовала с 2011 по 2022 год. Организованная группа использовала схему дробления бизнеса, заключая фиктивные договоры между "Дальнегорским ГОК" и связанными компаниями. Это позволило вывести через офшорные счета 240 млн рублей. Всего фигуранты похитили более 1,1 млрд рублей бюджетных средств, предназначенных для оплаты электроэнергии предприятия и полученных в виде государственных субсидий.
Несмотря на отказы в возбуждении уголовного дела при попустительстве бывшего руководства СУ УМВД, совместными усилиями прокуратуры и УФСБ России по Приморскому краю расследование было завершено. Арест имущества обвиняемых составил более 380 млн рублей, включая недвижимость, транспортные средства и деньги, изъятые в ходе следствия.
По иску Генеральной прокуратуры РФ предприятие уже возвращено в государственную собственность путем оспаривания незаконных сделок.Судебный процесс состоится в Ленинском районном суде Владивостока.
Напомним, коммерческого директора ООО "ГХК "Бор" Владимира Кантура заключили под стражу. Он обвиняется в участии в преступной схеме по дроблению бизнеса, которая привела компанию к плачевному исходу.
По версии следствия, с октября 2017 года по июнь 2021 года, Кантур совместно с сообщниками заключил формальные договоры между ООО "ГХК "Бор", ООО "Дальнегорский ГОК" и другими аффилированными юридическими лицами. Это позволило вывести через оффшорные счета за рубежом 218 и 22 млн рублей, что привело к серьезному финансовому ущербу предприятий, образованию задолженности по налоговым и страховым взносам.
