В первом квартале 2025 года в Дальневосточном федеральном округе было обнаружено девять организаций, осуществляющих незаконную кредитную деятельность. Это вдвое меньше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Дальневосточного главного управления Банка России.
Наибольшее количество нелегальных кредиторов выявлено в Республике Саха (Якутия) — четыре компании. В Приморском крае обнаружено две таких организации. По одному нелегальному кредитору выявлено в Еврейской автономной и Сахалинской областях, а также Хабаровском крае.
В масштабах всей страны за первые три месяца 2025 года выявлено 2 780 нелегальных участников финансового рынка. Из них 1 638 организаций действовали как финансовые пирамиды, 897 представляли собой нелегальных участников рынка ценных бумаг, а 236 осуществляли незаконное кредитование. Большинство нелегальных структур представляют собой псевдоинвестиционные интернет-проекты. Они активно используют различные каналы коммуникации: веб-сайты, социальные сети и мессенджеры для привлечения клиентов.
Как пояснил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский, мошенники обычно предлагают инвестиции в различные активы — недвижимость, криптовалюты, драгоценные металлы и крупные бизнес-проекты. Ключевым признаком их незаконной деятельности является гарантированное обещание высоких доходов за определенный период времени.
Напомним, по итогам 2024 года на территории Дальнего Востока выявлено 58 "черных" кредиторов, что на 44% меньше, чем в 2023 году. Наибольшее число нелегальных участников финансового рынка на тот момент действовало в Приморье ― 17, в Хабаровском крае ― 14, в Якутии ― 12, в Приамурье ― 10, на Сахалине ― 3, на Камчатке и в ЕАО ― по 1.
