Завершено расследование уголовного дела в отношении трёх бывших руководителей ООО "Торговый дом „Транзит-ДВ“" в Приморье, обвиняемых в организации многомиллиардной мошеннической схемы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.
"Ущерб, причиненный кредитным учреждениям, возмещён в полном объеме. Также, арестовано движимое и недвижимое имущества обвиняемых, в том числе активы на сумму свыше 1 млрд рублей", — говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2014–2017 годах фигуранты, занимая руководящие должности в компании, искусственно завысили её уставной капитал и предоставили банкам поддельную бухгалтерскую отчётность. На основании сфальсифицированных документов кредитными учреждениями были выданы займы на общую сумму более 3,5 млрд рублей.
Аферисты под видом бизнесменов: в Приморье разоблачили группу, присвоившую 3,5 млрд рублей Через фиктивные сделки и офшоры фигуранты легализовали украденные деньги, доведя компанию до банкротства
Полученные средства частично легализовались через фиктивные сделки с иностранными контрагентами на сумму свыше 2 млрд рублей, а остальные выводились посредством экономически необоснованных операций, что привело к преднамеренному банкротству ООО "Торговый дом „Транзит-ДВ“".
В отношении обвиняемых судом избраны меры пресечения — от подписки о невыезде до заключения под стражу. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
