PrimaMedia, 7 ноября. Находкинская транспортная прокуратура направила во Фрунзенский районный суд Владивостока уголовное дело в отношении 31-летнего руководителя местной компании, занимающейся импортом автомобилей. Мужчина обвиняется в совершении валютной операции с предоставлением заведомо ложных сведений (ч. 1 ст. 193.1 УК РФ), сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
"По версии органа расследования, в ноябре 2023 года мужчина незаконно перевел на счет компании из Объединенных Арабских Эмиратов почти 20 тысяч долларов США (свыше 1,7 млн рублей). При этом для совершения валютной операции он представил в банк самостоятельно изготовленный инвойс якобы о приобретении автомобиля", — говорится в сообщении.
Подозреваемый признал вину. В качестве обеспечительной меры исполнения наказания в виде штрафа на его имущество — автомобиль BMW X5 — наложен арест. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Приморья, обвиняемого в участии в схеме по незаконному выводу денежных средств за границу, направила в суд Находкинская транспортная прокуратура. Следствие считает, что мужчина, действуя в составе группы по предварительному сговору, совершил валютные операции с нарушением законодательства — всего было переведено более 1 млн долларов США.
