Находкинская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Приморья, обвиняемого в участии в схеме по незаконному выводу денежных средств за границу. Следствие считает, что мужчина, действуя в составе группы по предварительному сговору, совершил валютные операции с нарушением законодательства — всего было переведено более 1 млн долларов США, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Как установлено, в апреле 2022 года обвиняемый вместе с другими участниками организовал преступную схему, с помощью которой осуществлялся вывод средств с территории России. Для этого он изготовил фальшивый внешнеторговый контракт на поставку стерилизаторов, позволявший проводить расчёты с зарубежными компаниями через сторонние организации.
Подконтрольная обвиняемому российская фирма вступала в фиктивные договорные отношения с иностранными компаниями. Для упрощения процедуры оформления валютной сделки в банке в документах был указан вымышленный директор иностранной фирмы. Документы от его имени подписывал сам организатор схемы.
С июля по октябрь 2022 года он лично инициировал порядка 20 валютных переводов, маскируя их под расчёты по контракту. Денежные средства поступали от российских юрлиц, заинтересованных в использовании схемы, и далее направлялись на зарубежные счета. Общая сумма незаконно переведённой валюты — свыше 1 млн долларов США.
Сотрудники Находкинской таможни совместно с региональным управлением ФСБ вскрыли преступную схему. Материалы дела переданы в Ленинский районный суд Владивостока. Следствие в отношении других участников продолжается.
