Следователями Следственной части УМВД России по Приморскому краю окончено расследование преступления по факту мошенничества, совершенного организованной группой с причинением особо крупного ущерба. Материальный урон, нанесенный действиями подозреваемых, составил около 68 млн рублей, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.
В общей сложности 345 приморцев стали жертвами финансовых мошенников. Широко рекламируемое потребительское общество принимало денежные средства в качестве займов от населения под очень выгодные проценты - до 25 % годовых. Заинтересовавшиеся звонили по телефону "горячей линии, финансовые отношения оформлялись договором, после чего на руки выдавалась сберегательная книжка. По факту приема денежных средств вручалась квитанция.
Отлаженная система приема финансовых средств дала сбой, когда несколько вкладчиков друг за другом решили забрать деньги. В ответ на свои законные требования они получали однотипные ответы "Нет денег в кассе, нужно привезти из банковской ячейки, зайдите позже", "Вы поставлены в льготную очередь для выдачи денежных средств". Со временем стал очевиден факт, что доверчивые люди стали жертвами мошенников. От действий аферистов пострадали 345 приморцев, в основном, людей пожилого возраста.
Следственным управлением УМВД России по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело. Сотрудниками органов внутренних дел проведены более тысячи следственных действий: обысков, выемок документов и допросов свидетелей и потерпевших, 14 комплексных экспертиз, в которых были исследованы более десяти тысяч бухгалтерских документов. Объем информации с доказательной базой события преступления и виновности лиц уместился в 100 томах уголовного дела.
В ходе следствия доказано, что мошенничество совершено организованной преступной группой.
Задержанными оказалось трое жителей города Находка: муж, жена и свояченица. Всем им предъявлено обвинение, на имущество наложен арест. В настоящее время заинтересованные лица знакомятся с материалами уголовного дела. Подозреваемым грозит наказание до 10 лет лишения свободы. В ближайшее время меру наказания за совершение мошенничества определит суд.
