Следствием установлено, что в 2009 году, Софин, с целью личного обогащения, организовал постоянно действующий канал незаконного перемещения через таможенную границу РФ товаров народного потребления (верхней одежды, нижнего белья) под прикрытием товаров строительной группы и хозяйственного назначения, не подпадающих под профили риска.
Для этого Софин создал организованную группу с привлечением лиц, обладающих материальными ресурсами и оптом работы в области внешнеэкономической деятельности.
Контрабандная деятельность преступной группы осуществлялась через подставную фирму. Товары народного потребления ввозились через Китай под видом утеплителя, туалетной бумаги и других товаров хозяйственного назначения.
В мае 2009 года, в ходе проведения органами ФСБ спецоперации, во время выгрузки контрабандного товара, преступная деятельность злоумышленников была пресечена.
В апреле этого года Софин был объявлен в федеральный розыск.
22 апреля обвиняемый был задержан в Москве, в аэропорту "Шерементьево-2", при попытке покинуть пределы Российской Федерации. В настоящее время в отношении Софина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование ведет следственный отдел по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики следственного управления СКП РФ по Приморскому краю. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляло УФСБ России по Приморскому краю.
