Банк России сегодня, 25 мая, отозвал лицензию у АО Банк "Уссури" (г. Хабаровск). Кредитная организация не исполняла федеральные законы, а также нормативные акты Банка России, кроме того неоднократно осуществляла сомнительные транзитные операции. Помимо Хабаровска банк работал в Приморье и на Сахалине, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сообщение Банка России.
Как сказано в приказе Банка России, деятельность руководства банка привела к образованию на его балансе имущества, учтенного по завышенной стоимости. Регулятор выявил существенное снижение размера собственных средств банка, а также наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало угрозу интересам кредиторов и вкладчиков. Также кредитной организацией осуществлялись "схемные" сделки с проблемной ссудной задолженностью.
Банк также не предоставлял в уполномоченный орган необходимые сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и идентификации клиентов, что является нарушением законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация также проводила сомнительные транзитные операции, отмечается в сообщении ЦБ.
В соответствии с приказом Банка России, в кредитной организации назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем. Законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
Банк работал в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске. На момент подготовки материала на сайте банка никакой информации об отзыве лицензии не появилось.
СПРАВКА: Акционерное общество Банк "Уссури" был образован в 1990 году в Хабаровске. Банк "Уссури" (АО) — участник системы страхования вкладов. Согласно открытым данным единого реестра юридический лиц, основными акционерами банка являются жители Хабаровска супруги Филипповы (им принадлежит более 50% акций), хабаровская "Универсальная лизинговая компания" (более 16%), ряд физических и юридических лиц.
