В ходе оперативно-розыскных мероприятий задокументированы факты регистрации участниками преступной группы фирм-однодневок на подставных лиц, оформление подложных банковских чеков, которые в последствии предъявлялись к оплате в банковских учреждениях.
По предварительным данным, услугами преступников в целях уклонения от уплаты налогов, а также легализации преступных доходов пользовались более 150 юридических и физических лиц, зарегистрированных как в центральной части России, так и на Дальнем Востоке.
В схеме обналичивания было задействовано несколько финансово-кредитных учреждений, в том числе один из коммерческих банков г. Хабаровска.
Группа действовала с 2006 по 2008 годы на территории ряда субъектов Дальневосточного федерального округа.
Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение данного рода преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Круг подозреваемых устанавливается.
