Центробанк РФ сегодня, 21 августа, своим приказом № ОД-2233 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у приморского "ДАЛТА-БАНКА", официальное сообщение об этом размещено пресс-службой ЦБ на сайте регулятора. Кредитная организация, ставшая фигурантом ряда скандалов вокруг деятельности управления Федеральной миграционной службы в Приморье и уголовных дел о хищении бюджетных средств при строительстве Приморского океанариума, по оценке Центробанка, нарушала законодательство и нормативные акты, направленные на противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, сообщил представитель регулятора СМИ, "ДАЛТА-БАНК" участвовал в проведении сомнительных транзитных операций в крупных объемах, сообщает РИА PrimaMedia.
Пресс-служба ЦБ также сообщает, что лишенный лицензии банк в течение одного года нарушал требования закона неоднократно. Регулятор отмечает, что приказ № ОД-2233 вступает в силу в день подписания, то есть 21 августа 2015 года.
"АО "ДАЛТА-БАНК" не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах", — приводит РИА Новости комментарий представителя ЦБ.
Федеральное информагентство также отмечает, что по объему активов "ДАЛТА-БАНК" входил в десятку крупнейших в своем регионе. Как информирует LENTA.RU, в финансовое учреждение назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
Отметим также, что в 2014 году решениями банка-регулятора АО "ДАЛТА-БАНК" дважды привлекался к ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствие со статьей 15.27 КоАП РФ.
Как ранее сообщало РИА PrimaMedia, еще в июне этого года "ДАЛТА-БАНК" в экстренном порядка приостановил деятельности сразу двух своих подразделений, расположенных в Хабаровске и Владивостоке. Тогда пресс-служба банка объяснила, что филиалы закрываются временно и "по техническим причинам".
Между тем известно, что адрес подразделения банка в Хабаровск идентичен адресу Миграционного центра УФМС по Хабаровскому краю. Во Владивостоке закрытое тогда подразделение располагалось по адресу ул. Пионерская, 1 – в том же здании, где находилось руководство приморского филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис" ФМС.
Что интересно, ранее подразделения банка располагались практически во всех автомагазинах Владивостока, где применялись "серые схемы" по оказанию государственных услуг в ГИБДД Приморского края. Один из основных офисов располагался прямо в управлении ГИБДД при УМВД по Приморскому краю.
Особое внимание общественности и экспертов, ранее опрошенных РИА PrimaMedia (редакция агентства изучала пути финансовых потоков, которые "генерировались" вокруг оказания государственных и посреднических услуг мигрантам и беженцам из Украины управлением ФМС, "Паспортно-визовым сервисом" и иными организациями), вызывал факт активного финансового сотрудничества ЗАО "ДАЛТА-БАНК" со структурами ФГУП ПВС УФМС России в Приморском и Хабаровском крае с момента назначения 5 мая 2013 года руководителем УФМС России по Приморскому краю Максима Белобородова.
Кроме того, 23 января 2015 года представитель Следственного комитета РФ Владимира Маркина официально сообщил о том, что в рамках расследования уголовного дела в отношении руководителей ФГУП "Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе" по фактам хищений при строительстве "Научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум" следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России по Приморскому краю был проведен обыск в помещении "ДАЛТА-БАНКА" во Владивостоке.
В ходе обыска были изъяты электронные носители и документация, имеющие значение для расследования уголовного дела. По данным следствия, руководство ЗАО "ДАЛТА-БАНКА" (бывший ЗАО "Коммерческий банк "МЕРКУРИЙ") в 2009-2010 годах при содействии сотрудников банка незаконно обналичило около 40 млн рублей. По информации СК РФ, в настоящее время один из руководителей "Далта-банка" Андрей Фирсов успел покинуть территорию Российской Федерации и уехал на постоянное место жительства в США.
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:
ЗАО "ДАЛТА-БАНК" приостановил деятельность офисов в Хабаровске и Владивостоке
Прокуратура выявила множество нарушений в деятельности УФМС в Приморье
"МК во Владивостоке" рассказал о схемах работы УФМС Приморья
Приморский "ДАЛТА-БАНК" после обысков зарегистрировался в США
Обыски в "Далта-банке" по делу приморского океанариума прокомментировал СК РФ
