Приморское финансовое учреждение - ЗАО "ДАЛТА-БАНК" - после обысков зарегистрировался в Соединенных Штатах Америки (США). При этом этот банк, который является к тому же фигурантом уголовного дела по Приморскому океанариуму, продолжает обслуживать структуры Управления Федеральной миграционной службы (УФМС) России на Дальнем Востоке. Во всех отделениях миграционной службы в Приморском и Хабаровском краях продолжают работать операционные офисы и кассы "ДАЛТА-БАНКА", сообщает РИА PrimaMedia.
В конце апреля 2015 года пресс-служба Закрытого акционерного общества "ДАЛТА-БАНК" распространило информацию о том, что общество осуществило регистрацию в Налоговой службе США, как отдельная организация в статусе финансового института, соблюдающего требования FATCA. Стоит отметить, что в соответствии с этим американским законом ЗАО "ДАЛТА-БАНК" будет обязан предоставлять информацию о своих клиентах — физических и юридических лицах (данные о номерах счетов и остатках на них, а также оборотах по счетам) налоговой службе США.
Справка: FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) — американский закон о налогообложении иностранных счетов, главная цель которого препятствовать уклонению от уплаты налогов американских граждан, работающих и проживающих на территории других государств.
Желание регионального приморского банка выполнять жесткие требования американской финансовой системы выглядит весьма странным на фоне неоднократного нарушения ЗАО "ДАЛТА-БАНК" российского законодательства. Только в январе и феврале 2014 года решениями Банка России ЗАО "ДАЛТА-БАНК" дважды привлекался к ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствие со статьей 15.27 КоАП РФ.
По данным представленным и.о. начальника управления по надзору за соблюдением федерального и краевого законодательства Прокуратуры Приморского края, старшим советником юстиции В.В. Колесниковым в 2014 году, Банк России в отношении ЗАО "ДАЛТА-БАНКА" провел проверку, в ходе которой выявил нарушения требований федеральных законов "О банках и банковской деятельности", "О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также нормативных актов Банка России. По данным прокуратуры Приморского края, руководитель банка привлечен к административной ответственности, ему также внесено представление об устранении нарушений.
ЗАО "ДАЛТА-БАНК" в офисах УФМС. Автор фото: РИА PrimaMedia
Мощный удар по имиджу банка нанес и Следственный комитет Российской Федерации, распространив 23 января 2015 года официальное сообщение представителя Следственного комитета РФ Владимира Маркина о том, что, в рамках расследования уголовного дела в отношении руководителей ФГУП "Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе" по фактам хищений при строительстве "Научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум", следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России по Приморскому краю проведен обыск в помещении "ДАЛТА-БАНКА" во Владивостоке. В ходе обыска были изъяты электронные носители и документация, имеющие значение для расследования уголовного дела.
По данным следствия, руководство ЗАО "ДАЛТА-БАНКА" (бывший ЗАО "Коммерческий банк "МЕРКУРИЙ") в 2009-2010 годах при содействии сотрудников банка незаконно обналичило около 40 млн рублей. По информации СК РФ, в настоящее время один из руководителей "Далта-банка" Андрей Фирсов успел покинуть территорию Российской Федерации и уехал на постоянное место жительства в США.
В спешном пресс-релизе от 28 января банк открестился от своего учредителя Андрея Фирсова и обвинил средства массовой информации, опубликовавших официальное сообщение Следственного комитета России, а значит и заявление Владимира Маркина, в "дискредитации деловой репутации ЗАО "ДАЛТА-БАНК", в том числе, указывающими на то, что структура активов и пассивов Банка, характер проводимых операций имеют признаки противоправной деятельности Банка".
В июле 2013 года ЗАО "ДАЛТА-БАНК" попал и в немилость ГИБДД России, опубликовавшей список банков, в которых не стоит оплачивать штрафы. По данным управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве ЗАО "ДАЛТА-БАНК" попал в список банков, не выполняющих требования федерального законодательства о передаче информации в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах.
Тем временем, несмотря на претензии Банка России и Следственного комитета РФ, небольшой по размеру активов "ДАЛТА-БАНК" продолжает активно вести деятельность совместно с государственными структурами Дальнего Востока России – Приморского и Хабаровского краев.
Особое внимание общественности вызывает факт активного финансового сотрудничества ЗАО "ДАЛТА-БАНК" со структурами ФГУП ПВС УФМС России в Приморском и Хабаровском крае с момента назначения 5 мая 2013 года руководителем УФМС России по Приморскому краю Максима Белобородова.
ЗАО "ДАЛТА-БАНК" в офисах УФМС. Автор фото: РИА PrimaMedia
В частности, в Хабаровском крае, по месту размещения Миграционного центра УФМС России по Хабаровскому краю по улице Ремесленная, 9 аналогично расположен Операционный офис № 142/3* ЗАО "ДАЛТА-БАНК". Кстати, это единственное подразделение этого банка за пределами Приморского края, которое торжественно открыли 6 мая 2013 года. А уже 21 мая в своем официальном пресс-релизе учреждение поделилось новостью о приеме платы за услуги УФМС.
Конечно, в родном Приморском крае, сотрудничество ЗАО "Далта-банк" со структурами УФМС осуществлялось более тесно. По адресу расположения Филиала по Приморскому краю Федерального государственного унитарного предприятия "Паспортно-визовый сервис" Федеральной миграционной службы (Миграционный центр) во Владивостоке на улице Командорская,11 уютно расположилась операционная касса вне кассового узла ЗАО "ДАЛТА-БАНКА" №15.
Совсем недавно с сайта банка из страницы "подразделения" исчезло упоминание об операционной кассе вне кассового узла по адресу г. Владивосток, проспект Острякова,38, где расположено подразделение Филиала по Приморскому краю ФГУП "Паспортно-визовый сервис" ФМС по оформлению загранпаспортов. Ну и конечно, руководство "ДАЛТА-БАНКА" не могло обойти вниманием подразделение ФГУП ПФС УФМС по адресу г. Владивосток, ул. Пионерская,1, где также по соседству, как сообщает сайт УФМС России по Приморскому краю, располагается само руководство приморского Филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис" ФМС.
В итоге три подразделения в Приморском крае и одно в Хабаровском крае УФМС России имеют единые адреса с подразделениями "ДАЛТА-БАНКА". Вопрос, каким образом региональный банк – фигурант уголовного дела стал незаменимым соседом подразделений УФМС России на Дальнем Востоке, вызывает серьезную озабоченность общественности. Тем временем, реализуемые схемы в ФГУП УФМС России по Приморскому краю очень похожи на ранее реализованные схемы предоставления госуслуг в автомагазинах Приморского края.
До декабря 2011 года, когда ЗАО Приморский торговый коммерческий банк "МЕРКУРИЙ" еще не сменило название на ЗАО "ДАЛТА-БАНК", банк регулярно мелькал в обзорах средств массовой информации по расследованию непрозрачной деятельности органов ГИБДД Приморского края, которые в то время возглавлял полковник Лысенко.
Подразделения банка располагались практически во всех автомагазинах Владивостока, где осуществлялись серые схемы по оказанию государственных услуг в ГИБДД Приморского края. Самое удивительное, что даже один из основных офисов располагался прямо в управлении ГИБДД при УМВД по Приморскому краю (район "Заря").
Банк, "прописанный" в здании краевого ГИБДД Приморья, брал с автовладельцев "скромное" вознаграждение в размере 6,5%. В то же время в кассе Сбербанка, например, процент за оплату госпошлины не взимался вовсе. Схемы серого посредничества, процветавшие много лет, и активное сотрудничество с ЗАО "ДАЛТА-БАНК" (бывший ЗАО "Коммерческий банк "МЕРКУРИЙ") прекратилось лишь при вмешательстве ФСБ России по Приморскому краю и после смены руководства УВД и ГИБДД Приморского края.
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:
Обыски в "Далта-банке" по делу приморского океанариума прокомментировал СК РФ
Техосмотр как способ отъема денег у населения в Приморье хотят "прикрыть"
Экспертный совет направил обращение губернатору Приморья по работе краевого УФМС
