Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) предупредила клиентов Киви Банка о мошеннических схемах с использованием сайтов-двойников кредитной организации, лишённой лицензии на осуществление банковских операций, сообщает ИА PrimaMedia.
"В настоящее время в сети Интернет появляется большое число сайтов-двойников Киви Банка и иных сервисов, которые за вознаграждение предлагают вывести средства из кредитной организации. Все эти предложения нелегальны и поступают от лица мошенников с целью наживы. Они собирают средства за услуги и перестают выходить на связь", — отмечает АСВ.
ЦБ РФ отозвал лицензию у Киви Банка в связи с тем, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты.
"Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений", — пояснил регулятор.
Кроме того, банк без ведома физлиц открывал Qiwi-кошельки с использованием их персональных данных и проводил по ним операции, что создавало значительные риски для граждан.
Головная Группа Тинькофф зарегистрировалась на острове Русском Новым резидентом специального административного района стала "ТКС Холдинг"
В Киви Банк назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Киви банк является участником системы страхования вкладов. Выплаты возмещений АСВ начнет не позднее 6 марта. По данным отчетности банка, на 1 января 2024 года страховая ответственность АСВ предварительно оценивается в 4,6 млрд рублей.
Киви Банк был расчетным ядром системы Qiwi. Отзыв лицензии у банка привел к прекращению операций по Qiwi-кошелькам и остановке работы платежной системы Contact (банк был ее оператором).
