С 30 мая 2025 года россияне смогут осуществлять переводы без открытия банковского счета при упрощенной идентификации, но не более 100 тысяч рублей. Об этом сообщила международный финансовый советник и доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова в интервью агентству "Прайм" (18+).
По словам эксперта, ранее максимальная сумма перевода при упрощенной идентификации не была четко установлена, что противоречило международным стандартам по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Теперь этот пробел будет устранен.
С 30 мая в рамках антиотмывочного законодательства вводятся ограничения на сумму перевода. При упрощенной идентификации можно будет переводить не более 100 тысяч рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте, включая электронные средства, — уточнила Ермилова.
При упрощенной идентификации клиенту достаточно предоставить паспортные данные и ФИО. Если сумма перевода превышает 100 тысяч рублей, потребуется полная идентификация личности.
В настоящее время регуляторы на уровне законодательства России активно борются с легализацией доходов, полученных преступным путем, а также с выводом капитала из страны, — отметила эксперт. Она добавила, что новая мера направлена на решение этих важных вопросов.
