Жительница Владивостока незаконно перечислила в Японию 6,73 млн рублей. Предприимчивая дама представляла в банк инвойсы, в которых было указано, что деньги переводятся на покупку автомобилей, однако документы оказались поддельными, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе ДВТУ.
В отношении нарушительницы сотрудники Дальневосточной оперативной таможни возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное в крупном размере).
Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового.
Справка: Инвойс (англ. invoice) — в международной коммерческой практике документ, предоставляемый продавцом покупателю и содержащий перечень товаров, их количество и цену, по которой они будут поставлены покупателю, формальные особенности товара (цвет, вес и т. д.), условия поставки и сведения об отправителе и получателе. Выписка инвойса свидетельствует о том, что (кроме случаев, когда поставка осуществляется по предоплате) у покупателя появляется обязанность оплаты товара в соответствии с указанными условиями.
