Житель Владивостока получил два года колонии и крупный штраф за незаконные финансовые операции, в том числе обналичивание денежных средств со счетов своих "клиентов", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ.
"Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор местному жителю, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации или без специального разрешения (лицензии), если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере)", — отмечает ведомство.
Как установлено в судебном заседании, на протяжении 2015-2018 гг. фигурант без регистрации и без специального разрешения, действуя совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предоставляли услуги по безналичным расчетам, позволявшие заказчику данных услуг избежать банковского и государственного контроля законности проводимых операций.
Так, на возмездной основе им оказывались услуги отдельным юридическим и физическим лицам, которые стремились к незаконной оптимизации налогообложения и сокращению дополнительных организационных расходов.
Для этих целей т.н. "банкир" использовал расчетные счета подконтрольных ему фирм. Проводимые операции были связаны с кассовым обслуживанием лиц, в том числе по обналичиванию денежных средств.
В результате незаконных банковских операций фигурант извлек доход в размере свыше 17 млн рублей. Преступные деяния выявлены и пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, с учетом заключенного с ним досудебного соглашения, суд назначил ему за содеянное 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
