Приморские следователи завели уголовное дело на бывшего первого вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева и генерального директора коммерческой организации по ст. 174 УК РФ за легализацию (отмывание) денег в размере 143,5 млн рублей. По версии следствия, в период времени с 28 января 2014 года по 7 ноября 2017 года бывший высокопоставленный сотрудник администрации Приморья незаконно участвовал в предпринимательской деятельности двух коммерческих организаций, сообщает ИА PrimaMedia.
По информации регионального Следственного комитета, в результате такого участия подозреваемый получал денежные средства, которыми распоряжался по своему усмотрению. При этом в то же время в целях сокрытия своих преступных доходов он перевел посредством подконтрольных ему лиц денежные средства в сумме свыше 143,5 млн рублей в качестве процентного займа на счет коммерческой организации. Тем самым легализовал денежные средства, приобретенные в результате совершенного им преступления.
В свою очередь генеральный директор ранее упомянутой коммерческой организации заключил на территории Приморского края в тот же период времени более 50 договоров процентного займа и иных договоров, чтобы "обелить" владение, пользование и распоряжение денег.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморского края и генерального директора коммерческой организации.
Как уточнили корр. ИА PrimaMedia источник в правоохранительных органах, одним из фигурантов дела является бывший первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев.
Василий Усольцев. Фото: ИА PrimaMedia
В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенная в особо крупном размере).
В настоящее время расследование уголовного дела продолжатся, проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. В коммерческой организации проведены обыски, изъята документация. Подозреваемые задержаны и решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.
Преступление выявлено органами прокуратуры Российской Федерации.
Напомним, что в декабре 2018 года Фрунзенский районный суд признал Василия Усольцева виновным в незаконном участии в предпринимательской деятельности и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 6,3 млн руб., а также наложил запрет на занятие должностей на государственной службе и органах муниципальной власти сроком 2 года 10 месяцев. Приговор остался в силе в марте 2019 г. после его рассмотрения Приморским краевым судом.
Также стоит отметить, что бывший первый вице-губернатор Василий Усольцев региона осенью 2019 года решил официально вернуться в бизнес. Экс-чиновник администрации Приморья стал соучредителем ООО "ДВ-Сервис".
Справка: Василий Иванович Усольцев . Родился в 1963 году. С конца 90-х годов управлял крупнейшим предприятием Дальнегорска — заводом "Дальполиметалл". В 2002 году был избран депутатом Законодательного собрания края, в 2003 году — депутатом Госдумы РФ. В администрацию времен губернаторства Владимира Миклушевского пришел в 2013 году на должность помощника губернатора. 18 июня 2015 года Усольцев был назначен на должность первого вице-губернатора Приморского края.
