ЗАО "ДАЛТА-БАНК" во Владивостоке, которое Центробанк лишил лицензии 21 августа за неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмывания преступных доходов, отправляет своих вкладчиков за разъяснениями в Главное управление Банка России по Дальнему Востоку. Представители самого банка по телефону, предназначенному для справок, ситуацию с вкладами клиентов не комментируют, сообщает РИА PrimaMedia.
Напомним, что 21 августа этого года Центробанк РФ своим приказом № ОД-2233 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у приморского "ДАЛТА-БАНКА", официальное сообщение об этом размещено пресс-службой ЦБ на сайте регулятора. Кредитная организация, ставшая фигурантом ряда скандалов вокруг деятельности управления Федеральной миграционной службы в Приморье и уголовных дел о хищении бюджетных средств при строительстве Приморского океанариума, по оценке Центробанка, нарушала законодательство и нормативные акты, направленные на противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, сообщил представитель регулятора, "ДАЛТА-БАНК" участвовал в проведении сомнительных транзитных операций в крупных объемах
Сегодня, 24 августа, корр. агентства посетил все адреса во Владивостоке, по которым расположены офисы и подразделения ЗАО "ДАЛТА-БАНК" и выяснил, что ни одна из "точек" кредитной организации - включая головной офис - не работает.
Головной офис "ДАЛТА-БАНК" во Владивостоке на ул. Станюковича, 3 . Фото: Фото: РИА PrimaMedia
Так, на дверях головного офис "ДАЛТА-БАНК" во Владивостоке на ул. Станюковича, 3 висит объявление, которое гласит, что теперь управление кредитной организацией осуществляет временной администрация, назначенная Банком России.
Дополнительный офис №1 на ул. Новоивановская, 3. Фото: Фото: РИА PrimaMedia
Объявление рядом с дополнительным офисом №1 на ул. Новоивановская, 3 сообщает клиентам, что офис прекратил свою работу еще 6 июля и просит обращаться за справками по указанному телефону. Однако по этому номеру прокомментировать, что же ждать вкладчикам, представители банка не смогли.
Дополнительный офис №1 на ул. Новоивановская, 3. Фото: Фото: РИА PrimaMedia
Операционная касса "ДАЛТА-БАНК" на ул. Командорская, 11 (где осуществляет свою деятельность и Миграционный центр Владивостока) также оказалась закрыта. Представители банка вывесили только объявление, не указав причины остановки работы. Причину смог объяснить охранник, несущий службу в здании Миграционного центра.
Оперкасса "ДАЛТА-БАНК" на ул. Командорская, 11. Фото: Фото: РИА PrimaMedia
- Лицензию у них отобрали, слышал. Может, через месяц опять откроют, - поделился сведениями и прогнозами сотрудник ЧОП.
Оперкасса "ДАЛТА-БАНК" на ул. Командорская, 11. Фото: Фото: РИА PrimaMedia
Как ранее сообщало РИА PrimaMedia, еще в июне этого года "ДАЛТА-БАНК" в экстренном порядка приостановил деятельности сразу двух своих подразделений, расположенных в Хабаровске и Владивостоке. Тогда пресс-служба банка объяснила, что филиалы закрываются временно и "по техническим причинам".
Между тем известно, что адрес подразделения банка в Хабаровск идентичен адресу Миграционного центра УФМС по Хабаровскому краю. Во Владивостоке закрытое тогда подразделение располагалось по адресу ул. Пионерская, 1 – в том же здании, где находилось руководство приморского филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис" ФМС.
Что интересно, ранее подразделения банка располагались практически во всех автомагазинах Владивостока, где применялись "серые схемы" по оказанию государственных услуг в ГИБДД Приморского края. Один из основных офисов располагался прямо в управлении ГИБДД при УМВД по Приморскому краю.
Особое внимание общественности и экспертов, ранее опрошенных РИА PrimaMedia (редакция агентства изучала пути финансовых потоков, которые "генерировались" вокруг оказания государственных и посреднических услуг мигрантам и беженцам из Украины управлением ФМС, "Паспортно-визовым сервисом" и иными организациями), вызывал факт активного финансового сотрудничества ЗАО "ДАЛТА-БАНК" со структурами ФГУП ПВС УФМС России в Приморском и Хабаровском крае с момента назначения 5 мая 2013 года руководителем УФМС России по Приморскому краю Максима Белобородова.
Кроме того, 23 января 2015 года представитель Следственного комитета РФ Владимира Маркина официально сообщил о том, что в рамках расследования уголовного дела в отношении руководителей ФГУП "Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе" по фактам хищений при строительстве "Научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум" следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России по Приморскому краю был проведен обыск в помещении "ДАЛТА-БАНКА" во Владивостоке.
В ходе обыска были изъяты электронные носители и документация, имеющие значение для расследования уголовного дела. По данным следствия, руководство ЗАО "ДАЛТА-БАНКА" (бывший ЗАО "Коммерческий банк "МЕРКУРИЙ") в 2009-2010 годах при содействии сотрудников банка незаконно обналичило около 40 млн рублей. По информации СК РФ, в настоящее время один из руководителей "Далта-банка" Андрей Фирсов успел покинуть территорию Российской Федерации и уехал на постоянное место жительства в США.
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:
Известный связями с УФМС Приморья "ДАЛТА-БАНК" лишили лицензии
ЗАО "ДАЛТА-БАНК" приостановил деятельность офисов в Хабаровске и Владивостоке
Приморский "ДАЛТА-БАНК" после обысков зарегистрировался в США
