Банк "Приморье" (Владивосток) может инициировать процедуру банкротства приморского бизнесмена Родиона Тихонова, президента АО "Дальзавод-Терминал" и владельца нескольких компаний, связанных с логистическим бизнесом. В настоящее время банк судится с южнокорейским Kookmin Bank и американским The Bank of New York Mellon, сообщает ИА PrimaMedia.
"Дальзавод-Терминал" (ранее ЗАО) фигурировал в прогремевшем на всю страну деле бывшего первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Сергея Федорова о получении взятки в 26 млн рублей.
1 октября 2024 года банк "Приморье" через систему "Федресурс" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru) сообщил о намерении обратиться в арбитражный суд о признании индивидуального предпринимателя Тихонова Родиона Борисовича несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства, предусмотренных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" №127-ФЗ.
Оперативники Следственного комитета РФ и УФСБ России по Приморскому краю задержали Сергея Федорова 20 марта 2019 года, через три дня он был арестован.
По озвученной в своё время версии следствия, Федоров в период с декабря 2015 по октябрь 2017 года на систематической основе получал взятки в общем размере не менее 26 млн рублей и $150 тыс. от Родиона Тихонова за общее покровительство коммерческой деятельности ЗАО "Дальзавод-Терминал". Федоров оказывал полное содействие в организации работы Дальневосточного таможенного управления ФТС России в пользу ЗАО "Дальзавод-Терминал", а также в разрешении любых проблемных вопросов с сотрудниками таможенного органа при ввозе товаров народного потребления на таможенную территорию Таможенного союза.
Роман Тихонов также был взят под стражу, но отмечалось, что он оказывает следствию полное содействие в выявлении коррупционных связей.
Громкое дело о многомиллионных взятках в "верхушке" ДВТУ пошло в Генпрокуратуру РФ Расследование резонансного дела завершено
Советский районный суд в итоге признал Федорова виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщает издание "Конкурент" (18+). Его приговорили к 12 годам лишения свободы со штрафом в размере более 103 млн руб. Летом 2022 года Девятый кассационный суд общей юрисдикции оставил данное решение в силе.
Отметим, что "Дальзавод-Терминал" несмотря на отмеченную турбулентность сумел не только остаться на плаву, но и остаться рентабельным. По итогам 2019 года компания получила выручку в размере 169,307 млн рублей и всего 483 тыс. рублей чистой прибыли. А вот в 2023 году показатели выглядели уже более привлекательными — 470,991 млн рублей и 19,377 млн рублей соответственно. Учредителем АО в ЕГРЮЛ указаны граждане России.
По данным ЕГРЮЛ, Родин Тихонов в том числе является президентом и владельцем ООО "ДЗТ" и ООО "ДЗТ-Логистик", а также владельцем ООО "Д.З.Т.". У всех компаний указан один адрес — г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 40, офис 301.
Банк "Приморье" входит в число крупнейших региональных банков Дальнего Востока РФ. Головной офис располагается во Владивостоке.
Отметим, что банк "Приморье" пока не смог взыскать в Арбитражном суде Приморского края с южнокорейского Kookmin Bank 107 млн рублей убытков и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Как сообщает "Интерфакс" (18+) со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел, банк "Приморье" являлся банком-респондентом корейского Kookmin Bank, в котором были открыты три корреспондентских счета на имя истца — в долларах США, корейских вонах и английских фунтах. 24 февраля 2023 года банк был включен в санкционный список — SDN list США. В связи с этим корейский банк решил закрыть все корсчета до 7 апреля того же года, уведомив о готовности вернуть остатки средств. На счетах истца оставалось $10 млн, 3,1 млрд корейских вон и 113 тыс. английских футов.
В связи с риском блокировки средств американскими финансовыми институтами в случае перевода денежных средств истцу в иностранных валютах, корейский банк предложил три варианта использования остатков на счетах, из которых приморский банк выбрал перечисление их в РФ в рублях (остальные были недоступны в силу различных ограничений).
Исковые требования сложились из разницы между курсом Московской биржи и курсом на рынке Forex — эта разница составляла 8-9%.
Плавзавод "Владивосток 2000" отогнали в Индию для "разбора на гвозди" Судно вначале было национализировано, а затем продано с аукциона по минимальной стоимости
Отмечается, что истец согласовал дату сделки по возврату денежных средств, исходя из того, что на момент ее совершения рыночного курса российского рубля на корейском рынке не было. Кроме того, в переписке стороны согласовали условия конвертации каждой из валют. "Ответчик уточнил у истца о его согласии на проведение операции (в письме от 11 апреля 2023 года). Согласно письму, истец указал на то, что ставки не близки к рыночным, но вынужден с ними согласиться", — говорится в документе.
Суд в итоге посчитал, что истец не доказал, в чем именно выразилось нарушение ответчика, приведшее к возникновению предполагаемых убытков на стороне истца, равно как и не обосновал наличие иных применимых конверсионных курсов, которые ответчик был обязан предложить истцу. Отметив, что обстоятельства сделки являются предпринимательскими рисками сторон, суд отказал в удовлетворении заявления банка "Приморье".
По данным ИА PrimaMedia, банк, не согласившись с решением суда, обжаловал его в Пятом арбитражном апелляционном суде. Дело назначено к разбирательству на 28 октября 2024 года.
Также банк "Приморье" подал в Арбитражный суд Приморского края иск к The Bank of New York Mellon (США) о взыскании 689,3 млн рублей. Рассмотрение этого иска продолжается, ближайшее заседание состоится 22 октября 2024 года.
