С 15 мая 2025 года в России вступают в силу новые правила денежных переводов. Теперь без открытия банковского счёта будет установлен максимальный лимит — не более 100 тысяч рублей.
Такие операции будут проводиться по так называемой упрощённой идентификации клиента, когда банк запрашивает у клиента только минимальные сведения — серию и номер паспорта.
Если перевод окажется больше установленного лимита в 100 тысяч рублей, клиенту придется пройти полную процедуру идентификации: предоставить данные о своём гражданстве, дату рождения, адрес постоянного места жительства и другие сведения, пишет Tg-канал "sivakovairina" (18+).
Новые требования направлены на усиление контроля за движением денежных средств в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием противоправной деятельности. Отмечается, что эти правила касаются только переводов без открытия счёта. При полноценной регистрации клиента будут действовать стандартные условия.
