PrimaMedia, 24 апреля. Находкинский городской суд вынес обвинительный приговор 49-летнему индивидуальному предпринимателю из Находки за нарушение валютного законодательства, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
"С учётом позиции государственного обвинителя Находкинской транспортной прокуратуры, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей", — говорится в сообщении.
Как установлено в ходе судебного разбирательства, в июле 2024 года осуждённый перевёл на счёт японской компании 2 млн японских йен, что составляло более 1 млн рублей, используя поддельный коммерческий инвойс. Документ якобы подтверждал покупку автомобильных шин с дисками, однако фактически сделка не осуществлялась, а импорт товара в Россию не планировался. Инвойс был подготовлен по согласованию с представителем иностранного контрагента.
В суде подсудимый признал вину в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 193.1 УК РФ — незаконное совершение валютной операции с предоставлением кредитной организации заведомо ложных сведений об основании и цели перевода.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
Напомним, уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Приморья, обвиняемого в участии в схеме по незаконному выводу денежных средств за границу, направила в суд Находкинская транспортная прокуратура. Следствие считает, что мужчина, действуя в составе группы по предварительному сговору, совершил валютные операции с нарушением законодательства — всего было переведено более 1 млн долларов США.
Житель Владивостока незаконно перевёл за границу 20 тысяч долларов — дело в суде Бизнесмен перевёл деньги в ОАЭ, выдав чужую сделку за свою
